兆豐案查無洗錢 各界疑金管會監督能力

【新唐人亞太台 2017 年 04 月 25 日訊】兆豐銀去年因違反美方反洗錢法案，遭罰台幣57億，針對洗錢疑雲，台北地檢署近日公布兆豐紐約分行，3年間共計約一萬七千筆的可疑交易調查結果，初步認定沒有洗錢犯罪行為，不過這也讓各界質疑，金管會的監理政策與能力。

台灣財經刑法研究學會創會理事長 陳志龍：「任何的一個機構，其實它都應該有白皮書的問題，而不應該，它在做管理的時候，監督的時候，完全全部都隱密起來，這個是不對的，這沒有道理，它被處罰，但是它的錢是，竟然是從我們人民的稅收，或者是它的公司裡頭，要自己要支出，所以這都會牽涉到，財產的一個被侵害，那人民有知的權利，所以一定要了解。」

法務部政務次長 陳明堂：「預定六月二十八號，要施行的新的洗錢防制法呢，把這些sop能夠建立出來，這個通報，包括從他資料的保存，這些的話呢要有一套，系統出來。」

針對各界質疑，兆豐金 董事長張兆順先前表示，說兆豐銀遭罰款不是因為涉及洗錢，而是內部沒有防制洗錢的文化，還說現在，兆豐銀行，每年會以獲利的10%，用於洗錢防制。