關鍵字：DFS
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兆豐銀遭罰主因 張兆順：對客戶認知不足
2016-09-28 20:21:51兆豐金控董事長張兆順，今天召開記者會，指出旗下兆豐銀行紐約分行遭美國重罰，經他了解，主因是針對KYC，認知客戶，有很大的差距，而國際間法遵意識高漲下，兆豐銀行確定將建置完整的資料庫系統，也不排除裁撤海外分行。
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兆豐案首波懲處 解職前董座蔡友才6人
2016-09-14 20:37:36金管會史上頭一遭解除六位兆豐銀行高層，其中包括前董座蔡友才的董事職務，金管會表示，將由兆豐銀行內部檢討責任，再呈報金管會。
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金管會：已對兆豐巴拿馬兩分行展開金檢
2016-08-30 20:07:13行政院長林全針對兆豐案召開記者會，金管會下午也召開記者會說明進度，金管會派出的3名金檢人員，已在昨天深夜抵達巴拿馬，針對兆豐銀行在巴拿馬的兩家分行展開金檢。至於金管會主委丁克華先前公開說，會先金檢兆豐銀行在美國紐約的分行，金管會今天也澄清，台灣是先取得巴拿馬當地主管機關的同意，所以先金檢兆豐巴拿馬兩家分行，金檢完巴拿馬分行，再飛往美國紐約金檢。
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為兆豐案向美溝通！彭淮南還原過程
2016-08-30 12:34:56再來看到，兆豐銀涉入洗錢案，引發軒然大波，央行總裁彭淮南因為協助向美溝通，為案件爭取時間，而遭到名嘴質疑，今天，央行發出新聞稿還原彭淮南溝通的過程，表示，金管會副主委桂先農8月4日，告知彭淮南案情，彭淮南請央行駐紐約代表處，和金管會駐紐約代表，先拜會美國紐約州金融監理機關(NYDFS)，請求對方給兆豐銀比較寬裕的時間來處理。同時，彭淮南也致函紐約聯邦準備銀行作同樣的請求，為這起遭重罰案件，爭取更多時間。
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新官三把火！華爾街女警長重罰兆豐
2016-08-29 20:06:42兆豐銀紐約分行涉洗錢案，鬧得沸沸揚揚，而揭露這起弊案的是美國有「華爾街新警長」之稱的傅洛。傅洛今年2月，接替勞斯基成為DFS的代理署長，她的作風是穩紮穩打，但在辦案的魄力上，仍相當強悍。在這次調查中，傅洛形容，兆豐銀行內部控管，形同「空殼」。
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華爾街新警長：兆豐銀內控形同「空殼」
2016-08-29 12:40:36兆豐銀紐約分行涉洗錢案，鬧得沸沸揚揚，而揭露這起弊案的是美國有「華爾街新警長」之稱的傅洛。傅洛今年2月，接替勞斯基成為DFS的代理署長，她的作風是穩紮穩打，但在辦案的魄力上，仍相當強悍。在這次調查中，傅洛形容，兆豐銀行內部控管，形同「空殼」。
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學者：兆豐4疏失 國家應跟蔡友才討賠
2016-08-25 20:25:27兆豐銀紐約分行，違反美國洗錢防制法，遭開罰1.8億美金。股權持有約22%的財政部，必須攤賠12多億台幣。成大國際金融法教授許忠信認為，國家應該跟蔡友才等人討賠償。
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兆豐案燒張盛和？前財長.金管會主委受矚
2016-08-24 20:08:18兆豐銀洗錢風暴重創台灣金融業，今天媒體更牽出，兆豐前董座蔡友才，週一在東區某高檔海鮮餐廳秘會了前財長張盛和，還外加兩名會計，引發串供之虞，立委指出，蔡友才當前不宜再會見任何相關人士，否則恐有羈押禁見必要。
引發三退大潮 目前退出中共黨、團、隊總人數
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