關鍵字：金檢
-
兆豐銀遭罰主因 張兆順：對客戶認知不足
2016-09-28 20:21:51兆豐金控董事長張兆順，今天召開記者會，指出旗下兆豐銀行紐約分行遭美國重罰，經他了解，主因是針對KYC，認知客戶，有很大的差距，而國際間法遵意識高漲下，兆豐銀行確定將建置完整的資料庫系統，也不排除裁撤海外分行。
-
蔡友才涉案關鍵 請辭前賣300張兆豐持股
2016-09-13 20:17:44再來關心，北檢偵辦兆豐案，日前兵分多路搜索蔡友才住處，蔡友才本人更以違反《證交法》罪嫌為由，三百萬元交保，不過媒體報導，其中關鍵進展的真正原因曝光，原來調查發現，蔡友才早在今年初就開始陸續出脫手中兆豐金持股，請辭前共計賣出300多張股票，被懷疑涉及內線交易。
-
金管會：已對兆豐巴拿馬兩分行展開金檢
2016-08-30 20:07:13行政院長林全針對兆豐案召開記者會，金管會下午也召開記者會說明進度，金管會派出的3名金檢人員，已在昨天深夜抵達巴拿馬，針對兆豐銀行在巴拿馬的兩家分行展開金檢。至於金管會主委丁克華先前公開說，會先金檢兆豐銀行在美國紐約的分行，金管會今天也澄清，台灣是先取得巴拿馬當地主管機關的同意，所以先金檢兆豐巴拿馬兩家分行，金檢完巴拿馬分行，再飛往美國紐約金檢。
<
1
>
引發三退大潮 目前退出中共黨、團、隊總人數
人
隨處可看新唐人