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關鍵字：Bitzlato
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Bitzlato涉暗網洗錢 幣安列最大交易方之一
2023-01-20 17:38:38昨天，美國司法部，針對總部位於香港的加密貨幣交易所 「Bitzlato」提出重大刑事訴訟，指控這家交易所涉嫌為暗網市場，進行非法資金洗錢活動，規模多達7億美元。最新消息是，彭博報導，根據美國財政部金融犯罪執法局提交的文件，全球最大的虛擬貨幣交易所幣安，在2018年5月至2022年9月期間，是從Bitzlato接收比特幣的最大交易方之一。對此，幣安表示一直與監管單位密切合作。不過，去年路透社就曾經指控，幣安已經成為犯罪活動洗錢資金的渠道之一。風波是否會蔓延，仍需關注。
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加密貨幣又爆醜聞 Bitzlato平台涉嫌洗錢
2023-01-19 20:46:35加密貨幣又爆出新的醜聞。18號，總部位於香港的加密貨幣平台Bitzlato，大股東暨共同創辦人因涉嫌大規模洗錢，在邁阿密被捕。他被指控暗中參與洗錢活動，規模超過7億美元。
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加密貨幣又爆醜聞 與中俄相關的平台涉嫌洗錢
2023-01-19 17:14:0318號，總部位於香港的加密貨幣平台Bitzlato的大股東暨共同創辦人列科季莫夫，因為涉嫌大規模洗錢，在邁阿密被捕，他被控在過去4年中，暗中參與超過7億美元的洗錢活動。美國司法部副部長摩納可表示，Bitzlato 曾參與了數億美元非法資金的轉移，助長了暗網市場的生長。美國聯邦當局已經沒收了Bitzlato的伺服器。週五，司法部將對列科季莫夫舉行拘留聽證會。
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加密貨幣平台Bitzlato創辦人遭捕 5同夥歐洲落網
2023-01-19 10:47:30在針對「暗網」市場的國際行動中，總部位於中國的加密貨幣交易所Bitzlato大股東暨共同創辦人列科季莫夫今天在美國邁阿密遭到逮捕，另外5名關係人則在歐洲落網。
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