防中共借道墨西哥！美墨築防線堵死AI硬體「洗產地」？WSJ爆協定新規｜#財經新聞｜20260916(三)

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ICIJ調查：中國工行助華為匯回巨資 有多政治任務

華為案繼續帶您了解，「國際調查記者聯盟」（ICIJ）14日發表調查報告，揭露全球資產規模最大的中國工商銀行（ICBC）倫敦分行，無視內部的洗錢防制與制裁規範，協助華為匯回巨資，執行政治任務。

防中共貪官跑路洗錢 澳洲黃金簽證喊卡｜寰宇掃描

中國工商銀行西班牙分行 涉洗錢數億歐元

中國工商銀行近年來捲入大規模洗錢醜聞，多位馬德里分行的高層，去年因涉入洗錢案被西班牙警方逮捕。不過因為案子仍在調查中，很多細節還沒被法庭披露出來。路透社根據獲得的西班牙法庭機密文件，曝光了該銀行如何涉嫌幫助客戶洗錢數億歐元的細節。

美銀撤資 14.7億出清中國建行持股

新聞頭條，帶您看到，西方銀行是否不再看好投資中國銀行的獲利了？繼高盛五月份全數出清中國工商銀行持股之後，美國銀行週二也發布聲明表示，即將完成出清在中國建設銀行最後的持股，結束長達八年的投資。