瑞士信貸捲入毒品集團洗錢案 挨罰逾6000萬元
【新唐人亞太台 2022 年 06 月 28 日訊】醜聞不斷的瑞士第2大銀行瑞士信貸(Credit Suisse)因捲入一個保加利亞古柯鹼網絡洗錢案,今天挨罰200萬瑞士法郎(約新台幣6200萬元)。
瑞士聯邦刑事法庭判決,瑞士信貸未採取步驟來防止這個犯罪集團洗錢,違反企業責任有罪。總部設於蘇黎世(Zurich)的瑞信有意上訴。
瑞士信貸挨批從下到上各層級與法律、法遵部門,未能監督與犯罪幫派有關的「銀行往來」,也未確保這些往來「符合洗錢防制規定」。
一名瑞信前員工被判加重洗錢罪成立,她在2007年7月至2008年12月之間,罔顧資金源頭與幫派有關的確切跡象,仍經手或奉令經手一些交易。
這名前行員的行為讓這個犯罪幫派得以避開當局,藏匿1900多萬瑞郎(約新台幣5億9000萬元)。她被判20個月徒刑併科罰金,但兩者皆獲緩刑。
(新聞來源:中央社)
相關新聞
-
瑞銀高管北京被扣 全球大銀行傳發旅行警告
2018-10-23 08:34:47再來看到,一名瑞銀集團的高級主管在北京被扣。外媒表示,包括花旗集團和渣打銀行在內的全球各大銀行,已經要求私人銀行職員推遲或重新考慮前往中國的旅行。對此,中共外交部不願表達任何意見,並要求媒體向瑞銀詢問。《華爾街日報》報導,國際銀行財富管理人員正站在一個風險十字路口上,因為他們幫助中國富人管理資金,以便在國際上進行投資,但中共當局正在控制資本外流。
-
五大銀行承認操縱貨幣 罰款近60億
2015-05-21 20:22:57財經消息,包括花旗銀行在內的世界五大銀行,由於涉嫌操縱國際貨幣市場的外匯交易,遭到美國司法部的指控。週三,這些銀行認罪,並願意支付總計高達58億美元的天價罰款。
-
兆豐金新董座救回37億 今護盤擬四招
2016-08-24 15:53:45早安新唐人,先帶您關心,兆豐金旗下的兆豐銀行紐約分行,上周五驚傳遭罰57億元天價罰金,新董座徐光曦接棒後隔天,就赴美國處理爛攤,終於將原本重罰約 94億台幣罰金,減到57億台幣,救回 37億台幣。而今天,為了因應第一個交易日股價殺盤壓力,緊急擬定四招,包括:力求外資對兆豐金的投資評等不變;商請公股機構、四大基金伺機護盤;兆豐銀行總行加設洗錢防制中心;法令遵循主管全部採取專任等。
-
瑞銀宣佈 僱員違規損失升至$23億
2011-09-18 23:54:03瑞士銀行承認前交易員的違規交易讓銀行蒙受23億美元的損失。
,瑞銀宣佈 僱員違規損失升至$23億 -
美重拳打違規交易 歐洲銀行心慌慌
2014-07-09 21:05:48關心國際財經消息。繼法國巴黎銀行,因為違反美國的經濟制裁規定,吃下近90億美元巨額罰單之後,德國商業銀行和德意志銀行也因為同樣原因,面臨美國的處罰。美國近期以來一連串動作要打擊違規交易,讓許多歐洲銀行心慌慌。
-
瑞士信貸遇金融危機後最大年度虧損 股價大跌15%
2023-02-10 15:44:39醜聞纏身的瑞士信貸銀行(Credit Suisse)發布2008年金融危機以來最大年度虧損,並預警2023年仍將有赤字,今天股價重挫近15%。
-
金融時報:大陸公司丟失鉅額銅礦 大企業斷絕往來
2022-08-12 14:20:15英國「金融時報」報導,中國的葫蘆島瑞升商貿公司丟失價值約5億美元(約新台幣150億元)的銅精礦,瑞士礦業巨擘嘉能可(Glencore)等全球貿易企業已與這家公司斷絕往來。
-
瑞信危機全民買單 瑞士每位國民分擔逾41萬元
2023-03-22 21:05:25為了鞏固瑞士金融中心的聲譽,瑞士政府承諾,提供瑞銀集團1090億瑞士法郎,解決瑞士信貸的問題。彭博社報導,除了這1090億瑞士法郎以外,瑞士央行還將對合併後的銀行,提供1000億瑞郎的緊急流動性貸款,合計共2090億,約新台幣6.88兆元,相當於瑞士GDP的4分之1。而這筆費用,將由瑞士全國人民支付,從老人到兒童,每一位國民都付出1.25萬瑞士法郎的代價,相當於新台幣41.2萬元。
-
瑞信危機全民買單 瑞士國民每人分擔逾41萬元
2023-03-22 17:22:02為了鞏固瑞士金融中心的聲譽,瑞士政府承諾,提供瑞銀集團1090億瑞士法郎,解決瑞士信貸的問題。彭博社報導,除了這1090億瑞士法郎以外,瑞士央行還將對合併後的銀行,提供1000億瑞郎的緊急流動性貸款,合計共2090億,約新台幣6.88兆元,相當於瑞士GDP的4分之1。而這筆費用,將由瑞士全國人民支付,從老人到兒童,每一位國民都付出1.25萬瑞士法郎的代價,相當於新台幣41.2萬元。
-
葉倫:不讓美國成為洗錢避風港 要揭露空殼公司
2021-12-10 18:06:48美國財政部長葉倫(Janet Yellen)今天表示,雖然一些小國被視為是藏匿黑錢或洗錢的主要避風港,但其實「有無數的非法資金」最終都進入美國金融體系中。
-
傳瑞信驚爆危機 高層急忙安撫投資人
2022-10-03 18:10:21英國「金融時報」(Financial Times)今天披露,瑞士第2大銀行瑞士信貸高層週末致電大客戶、交易對手和投資人,安撫他們對公司流動性和資本部位的疑慮。
-
跨國調查稱客戶藏黑錢 瑞士信貸銀行否認涉不法
2022-02-21 12:27:40瑞士信貸銀行(Credit Suisse)尚未擺脫去年虧損數以十億計美元陰霾,今天又面臨新挑戰,遭到一項跨國調查指控數十年來經手黑錢。瑞信對此「強烈否認」涉及不法行為。
-
傳外銀擴大審查港客戶!範圍擴與民運有關人士
2020-08-19 08:04:48中共強推的港版國安法,在香港造成了寒蟬效應。根據路透社引述消息人士指出,包括瑞士信貸、匯豐以及瑞信集團等銀行,正擴大審查他們的香港客戶,是否與香港民主運動有所關聯,以避免成為中共打擊的目標。一位銀行家就表示,調查工作包括從媒體報導或社群平台搜尋客戶有沒有曾經發表過政治評論,相關調查能夠追溯至2014年的雨傘運動時期。而銀行對客戶的調查也包括了可能會受到美國制裁的香港和中共官員。
-
德支付龍頭作假帳破產 傳梅克爾曾助其進中國市場
2020-08-19 08:20:31來看到,德國支付龍頭威卡,在上個月被爆洗錢醜聞聲請破產,不過德媒《明鏡》週刊進一步爆料,梅克爾政府曾替威卡進軍中國市場牽線,並在去年二月財政部長蕭茲就得知威卡醜聞,但卻未介入調查,遭到反對黨群起圍攻要求說明,令德國政府難辭其咎。
-
換錢不用跑銀行 外幣兌換機進駐小七
2017-11-15 20:55:49想出國的人還在趕3點半,銀行關門前兌換外幣嗎?現在銀行推出了外幣兌換機,能提供24小時的服務,第一台機器就放在西門町的7-ELEVEN漢中門市,提供3種幣值,包括美金、人民幣及日幣的兌換,只要帶身分證件或護照,就能使用,還不用手續費,讓台灣人和外國旅客都說,真的好方便!
-
中國多省銀行卡遭凍結 只能存款不能取款
2022-07-20 13:44:14繼河南和安徽的村鎮銀行爆雷後,又有多家省級銀行,將儲戶的銀行卡凍結,導致民眾無法取款。
-
中國9天2家銀行爆擠兌 中小銀行風險或爆發
2019-11-08 20:51:28近日,在9天之內,中國大陸兩家地方商業銀行發生擠兌,還有更多的中小銀行也爆出危機。
-
高端幼稚園施虐震撼 大S暴哭 汪小菲不敢定居北京
2017-12-01 12:22:24北京知名貴族幼稚園「紅黃藍幼稚園」爆出虐童、性侵猥褻醜聞。中國商人汪小菲表示,本來想回北京生活,但卻為此卻步,不知道如何給家人一個安全的承諾。
-
瑞士將公布敏感賬戶 中共外交部抗議
2016-10-06 20:27:54瑞士政府在2014年發表聲明,承諾將與包括中國在內的47國達成的銀行信息交換協定,預計2017年生效。今年十一期間,中國社交媒體上流傳一篇假藉中共外交部發言人華春瑩對此提出抗議的貼子,引發大量網友評論轉發。
-
沒WHO更能有效抗疫!瑞士.阿根廷媒體紛以台為例
2020-03-30 10:04:27歡迎回來,面對中共肺炎,台灣早在12月底向世衛組織提出病毒人傳人的警告,不過遲遲未被採納,阿根廷的「國家報」23日就報導指出,台灣是沒有接受WHO協助,就成功控制疫情的國家之一,瑞士主流大報《時報》,也以如果世衛組織聽取台灣為標題,以台灣的經驗暗示,沒有WHO也許能做的更好。