洗錢水房集團買賣虛擬貨幣避查緝 警逮25人送辦

刑事局9日召開記者會表示,29歲陳姓男子組水房集團替詐騙集團洗錢,陳男旗下成員取得被害人贓款後,以買賣虛擬貨幣規避查緝,警方循線在高雄逮捕陳男等25人送辦。(圖/中央社)

【新唐人亞太台 2022 年 12 月 09 日訊】刑事局表示,29歲陳姓男子組水房集團,替詐騙集團洗錢,陳男旗下成員取得被害人贓款後,以買賣虛擬貨幣規避查緝。警方循線在高雄逮捕陳男等25人,警詢後送辦。

刑事警察局今天召開記者會,副局長黃家琦指出,偵一大隊日前獲報,民眾遇到假投資詐騙,循線追查發現,以陳姓男子為首的水房集團涉替詐騙集團洗錢,組專案小組偵辦。

刑事局查出,已退休的65歲陳姓被害人日前在臉書(Facebook)發現投資股票可獲高報酬的廣告,經聯繫後,對方要求加私LINE,並提供以宏達資本為名的投資平台。

被害人加入詐騙集團架設的投資平台網頁和App,發現有高額獲利,陸續匯款11次達新台幣1700多萬元,事後察覺無法拿到獲利,且投資平台皆已關閉,才自覺遭騙報警。

警方循線查出,以陳姓男子為首的水房集團替詐騙被害人的集團洗錢,陳男為規避查緝,由旗下成員買虛擬貨幣(泰達幣)方式,再叫另名成員以交易虛擬貨幣為由,進行洗錢。

警方說,陳姓男子為首的水房集團,分工細密,包含有車手、收取帳簿手等,並由成員假扮為虛擬貨幣商,若被逮就謊稱是交易虛擬貨幣,目前許多詐騙集團都會用此說法規避刑責。

刑事局掌握線索後,日前赴高雄市逮人,陸續逮捕陳姓男子等25人到案,查獲手機、金融卡等物。警詢後依詐欺、洗錢防制法等罪嫌把陳男等人移送高雄地檢署偵辦,陳男遭聲押獲准。

(新聞來源:中央社)

未經判決確定,應推定為無罪。

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