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關鍵字：洗錢防制法
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單日被提款19億美元 加密貨幣交易平台幣安一度暫停交易
2022-12-14 14:49:15區塊鏈數據公司Nansen今天說，全球最大加密貨幣交易平台幣安過去24小時提款紀錄已達19億美元，在此同時幣安宣布「暫時停止」與美元掛鉤的穩定幣USDC提款。
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選罷法大翻修 犯國安、黑金槍毒、賄選與重罪禁參選
2022-12-13 15:19:13選罷法大翻修，政院官員今天說，行政院會15日擬討論通過公職人員選舉罷免法、總統副總統選舉罷免法修正草案，主要是明定國安犯罪、「黑金槍毒」的重大犯罪、賄選，以及重罪重刑4類犯罪者不得登記為候選人。
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洗錢水房集團買賣虛擬貨幣避查緝 警逮25人送辦
2022-12-09 16:42:52刑事局表示，29歲陳姓男子組水房集團，替詐騙集團洗錢，陳男旗下成員取得被害人贓款後，以買賣虛擬貨幣規避查緝。警方循線在高雄逮捕陳男等25人，警詢後送辦。
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詐團騙個資冒辦數位帳戶 刑事局逮12嫌送辦
2022-03-22 17:02:34有別以往花錢購買人頭帳戶，以32歲楊女為首的詐團改以盜辦被害人的數位帳戶，供對岸假投資詐欺機房非法使用，成功申辦近200個帳戶，刑事局陸續發動3波搜索行動逮12嫌。
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金管會盯比特幣ATM洗錢防制 業者未落實將罰千萬
2022-01-21 15:02:12台灣街頭出現比特幣ATM，金管會調查發現全台24個比特幣ATM據點中，僅1個據點由已經提出洗錢防制法遵聲明的業者設置，金管會將要求其他業者提出法遵聲明，否則最高將開出千萬罰單。
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向心夫婦涉共諜案北檢不起訴 涉洗錢防制法審理中
2021-11-12 12:43:45中共滲透台灣的問題受關注，中國創新公司負責人向心夫婦，捲入澳洲共諜王立強案，2019年底在台遭限制出境，檢調偵辦向心夫妻涉嫌在台為中國發展組織案件，台北地檢署認為證據不足，予以不起訴。向心夫婦涉洗錢防制法部分，目前仍由台北地方法院審理中。
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魏家提領逾5億現金 財金部會不知情
2014-11-03 21:16:12繼續關心頂新黑心油風暴，檢調發現，魏家在最近半個月，請員工到銀行提領5億多現金，目前正追查是否和藏匿犯罪所得有關。只是依洗錢防制法規定，提領超過50萬元，銀行就得通報，這回頂新提領超過5億現金，金管會和財政部卻完全不知情，引來立委抨擊。
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引發三退大潮 目前退出中共黨、團、隊總人數
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