關鍵字：反洗錢
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2023加國聯邦預算撥款數千萬 打擊外國干涉
2023-03-30 20:53:09週二，加拿大聯邦政府公布2023年預算，宣布將撥款數千萬加元，打擊中俄等極權國家對民主社會的干涉。
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印度大規模搜索中國廠商 調查是否涉及洗錢
2022-07-05 16:00:04印度News18電視台今天報導，印度執法局今天在40多個地點搜索中國廠商與公司，包括手機大廠Vivo等，調查這些公司是否從事洗錢活動。
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金融風險拉警報？陸銀行限客戶網上交易
2022-05-26 21:14:24今年以來，中國各地銀行以反詐騙反洗錢為由，限制客戶網上轉帳額度及取款額度。這給需要大額資金轉賬的用戶設置了極大障礙。專家分析，這跟中國經濟進一步的斷崖式下滑有關，也證明中國的金融風險已拉響了警報。
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台美日澳GCTF反洗錢研習 31國官員專家交流
2021-05-26 17:40:51台美日澳四方26日合辦以視訊方式辦理「GCTF全球合作暨訓練架構－洗錢防制國際研習營」（GCTF Workshop on Anti-Money Laundering），以強化國際合作及情資交換。講座包括亞太防制洗錢組織（APG）秘書長，與會者有法國、韓國、菲律賓、南非等共31國約280名執法官員及專家。
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反洗錢也迎台商 賴清德：不該被刻意分化
2018-10-16 20:55:34再來看到，今天(16日)有平面媒體引述匿名消息，指控台灣公股行庫，在選舉前嚴審大陸台商金流。賴清德在立法院答詢說，媒體不宜刻意分化，政府歡迎台商資金回台，政府是善盡反洗錢國際義務。
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反洗錢也迎台商資金 賴清德：不宜窄化分化
2018-10-16 13:01:29再來看到，今天有平面媒體報導引匿名消息，稱政府嚴審中國大陸台商金流，今天行政院長賴清德說，歡迎台商回台，政府是善盡反洗錢國際義務，這種說法是刻意分化。
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楊豊彥接兆豐金總座 董事換血救火隊到齊
2016-09-10 20:09:49再來看到，兆豐案的救火隊，已經到齊！兆豐金、兆豐銀董事會，今天上午決議，由原華南銀總經理楊豊彥接任兆豐金、兆豐銀新任總座，加上財政部已經宣布改派兆豐銀董事會 5席法人代表，等於是，兆豐「救火大隊」，已經全部到位。
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兆豐案 丁克華：金檢小組最快週日赴美
2016-08-26 20:05:22為盡快釐清兆豐案海外洗錢弊端，金管會主委丁克華，傍晚出席公益活動時表示，專案金檢小組最快週日就能啟程，前往紐約及巴拿馬了解兆豐內控疏失，國內相關約談進度今天也已經展開，預定會從由下而上的方式來釐清案情。
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兆豐案後未爆彈 專家：台資港分行被鎖定
2016-08-25 20:08:58兆豐銀被美國重罰57億，下一個未爆彈在哪大家都在猜，今天有律師事務所召開記者會提出警告，表示台灣最多海外分支機構的香港台資銀行，已經有7到8家被監理機關找去喝咖啡，恐怕將成下一個未爆彈。而明年台灣即將面對國際洗錢防制評鑑，如果沒有順利通過，將嚴重影響台灣金融業競爭力。
引發三退大潮 目前退出中共黨、團、隊總人數
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