兆豐銀海外4大缺失 財金首長今立院報告
【新唐人亞太台 2016 年 09 月 21 日訊】金管會兆豐銀行海外金檢報告指出，兆豐作業包含存款開戶KYC不妥當、洗錢防制檢核、申報作業未落實、內控不佳等四大缺失並已經報告函送兆豐銀行，要求兆豐兩週內必須提出改善計畫。另外，立法院今天邀請財金三部會首長做兆豐案專題報告，包括，財政部長許虞哲、金管會主委丁克華、中央銀行副總裁楊金龍都會出席。
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美重罰兆豐金誰負責？名嘴點名這三人！
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政院請兆豐銀告蔡友才 樂陞涉內線送檢調
2016-09-11 20:50:12再來關心，近來金融兩大案件，兆豐銀涉洗錢案，與樂陞收購案違約交割；最新消息，政院研議由兆豐銀提告前董座蔡友才，請求民事賠償。另外，針對樂陞案被指可能涉及內線或炒股，今天金管會表示，已經移送司法偵辦，不能再多談。
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北檢查兆豐銀案 蔡友才列他字案被告
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兆豐案列「密」件 黃國昌：擺爛是機密？
2016-08-28 20:58:08兆豐銀紐約分行涉洗錢案，時代力量立委黃國昌批評金管會睡著了，要金管會說明後續監督。對此，金管會回覆公文，將其列為「密」件，要到 2026年8月才能解密！黃國昌今天在臉書表示，驚駭不已，他說因為裡面不是記載了什麼天大的秘密；而是因為裡面根本沒有什麼具體內容！黃國昌還質問金管會，難道「擺爛卸責是國家機密嗎？」。
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兆豐巴拿馬查洗錢受阻 紐約分行降評危機
2016-09-09 20:09:52兆豐案持續延燒，外界關注，兆豐巴拿馬分行被關閉的74個帳戶「背後到底是誰」，但至今巴拿馬政府至今仍不同意公布資料。金管會主委丁克華強調，會持續透過外交途徑溝通。
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蔡友才涉案關鍵 請辭前賣300張兆豐持股
2016-09-13 20:17:44再來關心，北檢偵辦兆豐案，日前兵分多路搜索蔡友才住處，蔡友才本人更以違反《證交法》罪嫌為由，三百萬元交保，不過媒體報導，其中關鍵進展的真正原因曝光，原來調查發現，蔡友才早在今年初就開始陸續出脫手中兆豐金持股，請辭前共計賣出300多張股票，被懷疑涉及內線交易。
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兆豐蔡友才現身金管會 說超過10次抱歉
2016-08-28 20:57:07兆豐銀風暴，金管會「由下而上」約詢兆豐金相關人員，兆豐金前董座蔡友才，先前才婉拒財政部約談，不過今天現身金管會，蔡友才面對媒體，陸續說了超過10次的抱歉。
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提告蔡友才？財政部：依據金管會報告
2016-08-29 20:11:17金管會近期大動作約談27位相關人士，金管會主委丁克華指出，後續將資料比對分析後，行政調查結果，預定9月底出爐，而針對造成兆豐金的重大損失，財政部方面不排除提出「背信罪」告訴，提告的對象，就是前兆豐金董座，蔡友才。
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兆豐案延燒！蔡友才列被告 辭國泰金董事
2016-08-24 15:46:22新聞頭條先帶您關心，兆豐銀涉入洗錢案延燒，檢方一天內大動作傳喚前董座蔡友才和現任董座徐光曦，北檢已經將蔡友才列為「他」字案被告。今天，蔡友才隨即請辭國泰金董事，並發表聲明說，此案與洗錢無關，他在辭去兆豐金董事長職務前，已經善盡管理人的注意義務。
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蔡友才被金管會約談 逾7小時談4重點
2016-08-29 07:06:35早安新唐人先帶您關心，針對兆豐銀紐約分行涉入洗錢案，金管會昨天(28日)進行馬拉松式約談，前兆豐金董事長蔡友才，總共談超過七個小時，面對媒體追問，蔡友才表示，已經說明得很清楚，感謝金管會。
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金管會查兆豐案 擬查前主委曾銘宗責任
2016-09-06 20:12:44再來看到，為了調查兆豐銀遭美國裁罰案，金管會兵分二路，首波約談28人包括前董座蔡友才，約談了41個問題，目前認為經營階層沒有做好管理，將追溯前董事長蔡友才責任，就連前金管會主委曾銘宗，有沒有失職，也都在查核的行列。
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金管會5月就知兆豐案？曾銘宗：早離職了
2016-08-24 15:30:25前金管會主委曾銘宗遭時代力量徐永明和民進黨立委王定宇砲轟，應對兆豐洗錢案負有責任，曾銘宗今天是向媒體喊冤，自己在今年2月9號之前，也就是兆豐接到美國紐約州金融服務署的檢查報告之前，就已經離職，轉任立委職務。
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金管會週日約談蔡友才 恐等不到人？
2016-08-27 20:06:14兆豐銀爆發洗錢案，引起軒然大波。不過兆豐金前董事長蔡友才，卻傳出拒絕財政部約談，會不會以同樣立場，拒絕金管會星期天（8月28日）的約談，外界都很關心。而兆豐銀星期五也對紐約分行的疏失，在董事會進行報告，長達7小時的董事會，創下紀錄。
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兆豐案延燒 金管會：去年妥善處理應不至此
2016-09-05 13:26:49針對兆豐銀遭美國重罰，金管會除了預計在9月底前，提出行政調查報告外，昨晚再度發布新聞稿，說明兆豐銀遭美國裁罰前的處理經過，金管會強調，兆豐如果在去年就妥善處理，應不至於演變到現在這個狀況。對於外界質疑金管會反應太慢，金管會的說法是，必須等取得處分內容以進行查處。另外，媒體報導，最快這個星期，兆豐銀、兆豐金將有部分公股代表更動。
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兆豐銀遭重罰 金管會：不排除請蔡友才說明
2016-08-24 15:52:54一連串火線新聞，帶您來關心，針對兆豐銀行美國紐約分行遭到重罰一事，金管會今天召開首次跨部會專案小組會議，並在傍晚六點鐘，對外說明。金管會副主委桂先農表示，兆豐銀行是在今年5月18日遞交報告，但到了 8月1號，兆豐銀行總經理吳漢卿口頭報告事件，這時候金管會才得知，兆豐銀遭巨額開罰。桂先農強調，未來不排除邀請兆豐金前董事長蔡友才說明事件。而傍晚時間，兆豐金發布新聞稿表示，兆豐金控暨兆豐商銀總經理吳漢卿，已口頭向董事長徐光曦請辭。
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北檢約談兆豐案 蔡友才訊後請回
2016-08-29 21:12:54新聞頭條，馬上來關心，針對兆豐銀紐約分行案，前兆豐金董事長蔡友才，今天是來到北檢，經過四個多小時，訊後請回。對於洗錢案內容，面對媒體提問，是隻字不提，快步離開，馬上來看到，稍早的畫面。
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一分鐘速看 兆豐銀為何被罰57億？
2016-08-24 15:48:49這起台灣金融史上最大的罰款案，折合台幣57 億的罰款與高額的顧問費，兆豐金全年獲利，將縮水兩成以上。兆豐銀到底冤不冤？又究竟犯了什麼錯？一分鐘，快速帶您來瞭解。
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兆豐銀遭指可疑金流3800億 有更大處罰？
2016-08-24 20:35:22新聞焦點馬上來看到，兆豐銀行因違反美國反洗錢法，被重罰1.8億美元，引發金融界與政界大地震。現在，兆豐銀還被爆出，有兩百多個帳戶在「巴拿馬文件」中被列管，另外，美方報告顯示，兆豐金海外可疑金流，達到3800億元。
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兆豐銀案追查線索 一分鐘看關鍵時間軸
2016-08-24 15:32:39兆豐銀遭紐約州金融服務署處以天價罰款，業者的理由是，台美文化有認知差距，但被金管會駁斥，直指兆豐銀疏於管理，現在朝 違反洗錢防制法等方向來追辦，連前朝金管會的責任也要追查，幾個關鍵時間點，一分鐘帶您了解。
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兆豐案還沒完 美聯邦恐再重罰57億！
2016-08-24 15:51:02好，那麼，財政部今天下午，找來國內八大公股行庫高層開會，釐清來龍去脈，發現這起事件，主因是兆豐銀對當地法律遵循認知不足，至於美國聯邦銀行是否可能再度開罰，財政部方面，密切關注。
