兆豐銀涉洗錢
專題最新新聞
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再遭美罰8.7億元 兆豐金：無涉洗錢
2018-01-18 13:11:49午報頭條帶您關心，兆豐金又遭美方開罰，今天一早發布重訊，表示子公司兆豐銀行，遭美國聯準會及伊利諾州金融廳 罰鍰2900萬美元，大約新台幣 8.57 億元，兆豐金表示，這次裁罰是針對舊缺失，強調沒有涉及洗錢。
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兆豐銀海外洗錢案 北檢偵結：查無不法
2017-05-22 20:58:17再來關心，台北地檢署偵辦兆豐銀行違反洗錢防制法案件，今天（22日）全案偵結，檢調認為，並沒有任何兆豐銀行相關人員及本國人，涉有幫助洗錢的犯罪行為，同時也沒有任何事證顯示有海外洗錢交易，今天上午，予以簽結。
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2.5億交保金籌不出來 蔡友才還押看守所
2016-12-05 21:24:43引起社會譁然的兆豐案，上週北檢依背信、洗錢等罪，起訴兆豐金前董座蔡友才，求刑12年，以2.5億交保，但已經過了3天，交保金竟然還籌不出來，目前人還在土城看守所收押當中，上午他已經和律師見面，討論到底要不要交保。
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蔡友才2.5億交保 籌不到贖金暫還押
2016-12-03 20:51:20兆豐金控前董事長蔡友才，遭求刑12年，北院漏夜開羈押庭，凌晨裁定蔡友才2.5億交保，王起梆，1000萬交保，兩人均限制出境出海，但兩人認為一時籌不到錢，同意先還押看守所。身穿米白色上衣褲子走在警方旁邊，他是兆豐金控前董事蔡友才，跟在後面拿書遮臉的是前主任秘書王起梆，昨晚（2日）北檢依照違反金控法等召開移審庭，在今天（3日）凌晨12點，法官判決蔡友才以5千萬元交保，並需有2億元書面擔保，王起梆以1千萬元交保，兩人均限制出境出海。但兩人則表示交保金額太高，一時付不出來，只好先回到看守所繼續收押。
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兆豐案偵結！ 蔡友才遭北檢求刑12年
2016-12-02 21:43:09再來看到，台北地檢署偵辦兆豐案今天偵結，檢方依違反金控法等罪，起訴在押的兆豐金前董事長蔡友才，向法院求刑12年。
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兆豐案偵結 北檢起訴蔡友才求刑12年
2016-12-02 16:35:54台北地檢署偵辦兆豐銀遭美國重罰案偵結，兆豐金前董事長蔡友才遭求刑12年、兆豐金前主秘王起梆10年、兆豐銀紐約分行經理黃士明4年。鑒機前董座謝泓源因罪嫌不足不起訴。
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兆豐案傳下午偵結 蔡友才.王起梆遭提訊
2016-12-02 12:45:15再來看到，檢方偵辦 兆豐違反美方反洗錢法案，今天早上，提訊在押的兆豐金前董事長蔡友才、兆豐金前主秘王起梆，2人已經遭羈押禁見2個月期滿，檢方還沒有向台北地院聲請延押，預期今天兆豐案可能偵結，今天下午5點北檢將作出決定；蔡友才、王起梆能否重獲自由，或是會被移審台北地院，將在下午揭曉。
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兆豐案羈押期將屆 北檢今再提訊蔡友才
2016-11-25 12:47:29台北地檢署偵辦兆豐銀疑涉洗錢案，昨天傳喚前鑒機公司董事長謝泓源，釐清 鑒機 向兆豐 申請貸款 疑涉 偽造文書部分，檢方今天上午又再提訊已羈押禁見將近2個月的前兆豐金董事長蔡友才，比對雙方說法，目前還在庭訊當中。
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兆豐案曝光前賣股避險？北檢提訊蔡友才
2016-11-11 13:42:36檢調追查兆豐銀疑涉洗錢、遭美國紐約州金融服務署重罰57億元弊案，上午再度提訊目前在押的兆豐銀前董事長蔡友才 及鑒機董事 王起梆 ，檢方懷疑，蔡友才為了設立鑒機公司，無心處理美方金檢一事，讓兆豐銀平白損失57億元，甚至還和心腹王起梆等人，在消息曝光前 偷偷 賣股票避損。為了釐清相關案情，台北地檢署今天上午再度提訊蔡友才與王起梆，目前庭訊仍在進行中。
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蔡友才收押禁見16天 檢今首度提訊
2016-10-21 12:35:55再來關心，台北地檢署偵辦兆豐銀疑涉洗錢案，在兆豐金前董事長蔡友才收押禁見16天後，今天首度提訊蔡友才，釐清相關案情。媒體報導，檢方懷疑，在押的前兆豐銀董事長蔡友才，為了設立鑒機公司，無心處理美方金檢一事，才讓兆豐平白損失57億元。
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兆豐洗錢案 紐約分行經理黃士明改列被告
2016-10-14 20:14:00再來看到，台北地檢署偵辦兆豐案，今天上午首度提訊 兆豐金前主秘王起梆，下午再約談紐約分行經理黃士明；據稱，經過 檢方比對查扣的相關文件和相關人證詞後，認定黃士明涉案情節升高，現在已經當庭將黃士明轉為被告，不排除祭出強制處分。
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為兆豐案下台？財長許虞哲：配合調查
2016-10-12 20:20:48歡迎回來，行政院在兆豐案中，將財金六位部長移送監察院調查，金管會主委丁克華也為兆豐案下台，外界點名，名單中的財政部長許虞哲也應該下台，對此，許虞哲今天面對媒體回應表示，會配合監察院的調查。
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兆豐督導小組 指曾銘宗.張盛和負最大責任
2016-10-08 20:21:54來關心，行政院追查兆豐案，又有最新發展，督導小組昨天(7日)公布查核報告，點名前金管會主委曾銘宗和前財政部長張盛和2人，要負最大責任，不過，曾銘宗反批民進黨泛政治化，拿他和張盛和當祭旗。
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兆豐案究責報告出爐 曾銘宗張盛和有責
2016-10-07 21:34:26再來關心，對於兆豐銀行遭美國裁罰案，相關部會的督管責任，行政院督導小組今天提出查核報告，指出 前金管會主委曾銘宗2年半 以及前財政部長張盛和4年任期內，是兆豐案醞釀、惡化到接近爆發的主要期間，兩人都有責任。而曾銘宗負責金融監理，明知兆豐已有類似缺失遭國外金融機關裁罰的前例，未能確實督導、採取積極督管作為，落實缺失改善，銀行通報機制一再失靈，內控三道防線也都失守，錯失督導良機，導致兆豐再遭重罰，應該負最主要責任，行政院查核報告已經今天函送監察院，追究相關首長責任。
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涉違法核貸潤泰 蔡友才王起梆收押禁見
2016-10-05 20:08:10北檢偵辦「兆豐洗錢案」，出現案外案！檢調追查發現，蔡有才擔任兆豐金董事長任內，至少借貸268億給潤泰集團，中間涉及偽造文書、不實超貸，約談相關人員的過程中，又發現蔡友才的心腹王起梆，企圖湮滅證據，加上他的供詞，和蔡友才兜不攏，訊後在今天凌晨，裁定兩人收押禁見。
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兆豐遭重罰拖累 國銀海外分行首見虧損
2016-10-05 07:12:08金管會昨天公布國銀獲利，受到兆豐銀遭美方裁罰57億元影響，8月全體國銀海外分行單月虧損37.4億元，海外分行前8個月只賺149.5億元，年減31.2%。是統計有史以來首見。
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蔡友才涉9罪 密會張盛和成為羈押事由
2016-10-05 07:10:36蔡友才與王起梆遭羈押禁見，法院裁定指出，蔡友才被控涉背信、收受不正利益、洩密、內線交易等9條罪名，而且蔡友才在案發有接觸前財政部長張盛和，有勾串之虞，王起梆有刪除隨身碟內的鑒機檔案的滅證事實，因此准押禁見。
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兆豐效應延燒 6前後任首長移送監院調查
2016-10-04 20:10:03兆豐案爭議延燒，金管會主委丁克華 昨天(3日)請辭獲准，外界盛傳財政部長許虞哲是下一個要為此案下台的首長，不過，行政院長林全今天(4日)否認這樣的傳聞，但是行政院卻在同時將丁克華、許虞哲在內的6位前後任金管會主委和財政部長，移送監院調查。
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尹衍樑遭約談喊冤 蔡友才第五度北檢應訊
2016-10-04 13:14:28新聞頭條先帶您關心，台北地檢署偵辦兆豐銀案，昨天展開第2波大規模行動，約談潤泰集團總裁尹衍樑等18人，另外，還以被告身分約談，兆豐金董事長蔡友才、和兆豐金前主秘王起梆。尹衍樑強調，自己是清白的。
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兆豐案 前後任6財金首長移送監察院
2016-10-04 07:10:47再來看到，行政院「兆豐銀行遭美裁罰案督導小組」昨天開會，針對財金部會督管責任查核作出總結報告，追究相關首長行政疏失及政治責任，決定將歷任金管會主委及財長，包括陳裕璋、曾銘宗、王儷玲、丁克華、張盛和、許虞哲等6人移送監院調查。
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尹衍樑兆豐案遭約談 稱蔡友才「清白」
2016-10-04 07:05:47早安新唐人帶您關心，台北地檢署偵辦兆豐銀案，昨天，在股市收盤後展開第2波大規模行動，搜索鑒機資產管理公司與涉案人住處，約談潤泰集團總裁尹衍樑等18人；就在凌晨2點半左右，尹衍樑移送北檢複訊前，被記者問到：「蔡友才是清白的嗎？」尹衍樑簡單回應「清白」。不過，媒體報導，檢方掌握兆豐金是潤泰最大債主，蔡友才接任尹衍樑旗下的鑒機公司後，不到一個月時間，鑒機資本額就暴增了120億，錢從哪裡來，檢調將一併釐清。
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首度約談兆豐獨董 馬凱：蔡友才太過自信
2016-09-29 20:09:33台北地檢署偵辦兆豐案，今天下午，第一次以證人身分，約談兆豐金獨立董事馬凱，對於兆豐銀被美國紐約金融服務署重罰，兆豐金董事卻在8月19日當天深夜，召開臨時董事會的最後一刻才知道，馬凱庭訊20分鐘就被請回，訊後受訪時表示，蔡友才太過自信，大意輕看問題，如果董事們能早點知道事情，一起集思廣益，事情應該不會那麼嚴重。
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兆豐疑洗錢帳戶曝光 立委：未從台灣匯出
2016-09-29 13:25:03立法院財委會今天(29)針對兆豐案舉行秘密會議。藍營立委透露，會中兆豐董座張兆順確認，可疑的174筆匯款交易紀錄、共76個帳戶，沒有任何1筆是從台灣匯出，另有2筆交易是由金融機構匯款至兆豐巴拿馬分行、箇朗分行。
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兆豐銀遭罰主因 張兆順：對客戶認知不足
2016-09-28 21:22:00兆豐金控董事長張兆順，今天召開記者會，指出旗下兆豐銀行紐約分行遭美國重罰，經他了解，主因是針對KYC，認知客戶，有很大的差距，而國際間法遵意識高漲下，兆豐銀行確定將建置完整的資料庫系統，也不排除裁撤海外分行。
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兆豐案57.1億罰金 蔡友才、吳漢卿得付
2016-09-24 20:33:42歡迎回來。兆豐銀因為紐約分行違反洗錢法，遭美方重罰57億台幣，風暴持續到現在。而兆豐銀董事會昨天（9月23日）決議，要向前董事長蔡友才與前總經理吳漢卿，求償57.1億元，並聲請假扣押10億元。
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北檢辦兆豐案四困難 許忠信：推託之詞
2016-09-23 20:10:26針對北檢日前表示，兆豐洗錢案遭遇到四大困難，包括犯罪事證涉及到美國和巴拿馬，因此無資料可查，還有相關機關和海外政府簽訂有保密合約，因此拒絕提供事證，對此，成大國際金融法教授許忠信今天提出質疑，認為北檢提出的四大困難，都是敷衍推託之詞。
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兆豐銀決議 向蔡友才吳漢卿求償57.1億
2016-09-23 20:06:52再來關心兆豐銀涉洗錢案的後續進展，兆豐金控的子公司 兆豐銀行今天召開董事會 決議，向前董事長蔡友才、前總經理吳漢卿求償新台幣57.1億元， 也就是包括遭美國紐約金融服務署裁罰的57億元，加上金管會 開罰的1000萬元，做為合計求償金額，至於兩人各要負擔多少金額並未訂定。兆豐金 高層表示，未來如果後續還有被罰款的狀況發生，求償金額還可能 會再增加。
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兆豐銀改組首次董事會 傳將向蔡友才求償
2016-09-23 12:42:07再來關心，兆豐金大舉改組兆豐銀董事會後，今天上午，兆豐銀召開首次董事會，除了進行組織調整、人事異動外，據了解，另一個重要的議題，就是討論對前董事長蔡友才的求償案。與此同時，蔡友才的心腹，兆豐銀的泰國子行董事長魏美玉，也已經請辭兆豐所有職務。
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兆豐疑洗錢資料 下周四閉門會議給立委
2016-09-22 12:38:07再來看到，為了追查兆豐案中「誰在洗錢」，立法院財委會昨天做出決議，下周四將舉行「秘密會議」，金管會將兆豐紐約分行與巴拿馬分行的 174筆可疑匯款資料，在這場閉門會議中提供給立委。不過金管會主委丁克華昨天也坦言，將敏感的銀行客戶資料洩露給國會議員，擔心此舉可能觸怒美國與巴拿馬政府，會產生什麼後果「很難預料」。
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兆豐案立院攻防戰 曾銘宗要求監院介入
2016-09-21 20:09:47新聞焦點，再來看到，立法院財委會，今天針對兆豐案進行專題報告，包括現任首長、卸任官員都到場。今天前金管會主委，立委曾銘宗離開立院後，則前往監察院告發，要求監察院介入調查此案。
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兆豐案前後首長交鋒 曾銘宗要求監院介入
2016-09-21 13:16:52歡迎回來，立法院財委會，今天針對兆豐案進行專題部告，包括現任首長、卸任官員都到場，兆豐銀董座張兆順也坦承，不排除客戶有涉入洗錢。今天前金管會主委，立委曾銘宗離開立院後，則前往監察院告發，要求監察院介入調查此案。
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黃國昌：兆豐分行6年前被抓包 官方沒罰
2016-09-21 12:36:14財金3長今天到立法院針對兆豐洗錢案報告，立委黃國昌指出，早在2010年，兆豐銀巴拿馬分行就有五大疏失，不過，當時金管會卻沒有開罰。來看這段質詢。
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兆豐銀海外4大缺失 財金首長今立院報告
2016-09-21 07:40:45金管會兆豐銀行海外金檢報告指出，兆豐作業包含存款開戶KYC不妥當、洗錢防制檢核、申報作業未落實、內控不佳等四大缺失並已經報告函送兆豐銀行，要求兆豐兩週內必須提出改善計畫。另外，立法院今天邀請財金三部會首長做兆豐案專題報告，包括，財政部長許虞哲、金管會主委丁克華、中央銀行副總裁楊金龍都會出席。
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洗錢案大烏龍 兆豐向美多申報40億美元
2016-09-20 20:09:19兆豐案再傳烏龍，昨天(19日)行政院督導小組會議驚爆，兆豐銀紐約分行和巴拿馬分行的信用交易金額是4.91億美元，但向美國紐約州金融服務署申報時， 卻寫成了44.91億，立委聽到都說不可思議，行政院督導小組認為，財政部和金管會相關部會首長，不論是卸任或現任，都要負政治責任。
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兆豐案延燒 張盛和：先釐清真相再追權責
2016-09-20 13:11:55兆豐案延燒到前後任財金首長，也不排除追究已經卸任的前財政部長張盛和，張盛和今天(20)表示，要看真相，有沒有洗錢要交代清楚。
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兆豐案擴大 首長責任受矚 101高層傳換人
2016-09-20 07:10:11再來看到，行政院「兆豐銀行督導小組」昨天開會決議，應擴大行政處分範圍，認為財政部和金管會，不能以兆豐沒有通報，就可完全免於責任追究。要求進一步釐清前後任首長的責任輕重，另外，兆豐銀的人事大地震，也波及兆豐金轉投資的台北101大樓董事長、總經理人事，媒體報導，兆豐金控已經準備請示財政部，是否需要改派人選。
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兆豐洗錢案烏龍？傳查無3千億可疑金流
2016-09-19 12:36:45再來看到，兆豐案督導小組今天將召開會議。平面媒體報導，根據財金部會資料，兆豐海外分行，並沒有外傳約新台幣3,600億元的可疑金流，是紐約分行報給美國紐約州金融服務署的數字錯了。不過，因為兆豐金與美國監管機構簽有保密協定，只能啞巴吃黃連，承受客戶業務流失，但消息還有待證實。今天行政院將討論海外金檢資料，釐清金管會與財政部責任。
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財長許虞哲終露面 駁神隱說 允諾全力打拼
2016-09-14 20:39:55財政部長許虞哲在520上任後，傳出身體健康亮紅燈，鮮少出現於公開場合，許虞哲今天出席記者會解釋，如今身體健康狀態已恢復八九成，會在體力負荷下全力打拚，他也對外界種種批評，做出回應。
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兆豐案首波懲處 解職前董座蔡友才6人
2016-09-15 00:28:47金管會史上頭一遭解除六位兆豐銀行高層，其中包括前董座蔡友才的董事職務，金管會表示，將由兆豐銀行內部檢討責任，再呈報金管會。
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蔡友才涉案關鍵 請辭前賣300張兆豐持股
2016-09-13 20:17:44再來關心，北檢偵辦兆豐案，日前兵分多路搜索蔡友才住處，蔡友才本人更以違反《證交法》罪嫌為由，三百萬元交保，不過媒體報導，其中關鍵進展的真正原因曝光，原來調查發現，蔡友才早在今年初就開始陸續出脫手中兆豐金持股，請辭前共計賣出300多張股票，被懷疑涉及內線交易。
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公股銀行大搬風 財部：強化董事會功能
2016-09-12 20:30:39再來關心，兆豐案後，牽動一系列公股高層人事案，公股銀行董座人事，今天進行大搬風！財政部強調，改派公股董座，是因為兆豐案後，政府希望強化董事會的功能。
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政院請兆豐銀告蔡友才 樂陞涉內線送檢調
2016-09-11 20:50:12再來關心，近來金融兩大案件，兆豐銀涉洗錢案，與樂陞收購案違約交割；最新消息，政院研議由兆豐銀提告前董座蔡友才，請求民事賠償。另外，針對樂陞案被指可能涉及內線或炒股，今天金管會表示，已經移送司法偵辦，不能再多談。
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兆豐督導小組 立即啟動民事求償之訴
2016-09-10 22:12:35好，就在剛剛，八點鐘，行政院發言人，轉述今天兆豐督導會議小組會議的結論。我們的記者已經在現場，稍後馬上為您插播最新消息。
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檢辦兆豐案 蔡友才全知情 300萬交保
2016-09-10 20:06:59火線新聞，帶您看到，兆豐銀疑涉洗錢遭美國重罰57億，案情出現重大突破，台北地檢署認為全案涉及「人謀不臧」弊端，昨天（9日）傳喚蔡友才與兆豐金前主秘王起梆，訊後將王起梆、蔡友才依違反證券交易法，分別以200萬和300萬交保，因為檢調查出，蔡友才疑似從頭到尾，都知情，消極不處理還閃辭董座，才讓兆豐，被美國重罰57 億元。
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兆豐案蔡友才4度應訊 北檢諭令300萬元交保
2016-09-10 04:58:47台北地檢署偵辦兆豐銀疑涉洗錢案，昨天(9日)兵分5路搜索前兆豐銀董事長蔡友才任職的鑒機資產管理公司，以及蔡友才的戶籍、現居地等5處，並以被告身分約談蔡及兆豐金董事會前主秘王起梆，檢方訊後以涉違《證交法》，諭令蔡300萬元交保，至於王稍早則以200萬元交保，並限制出境、出海。
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兆豐巴拿馬查洗錢受阻 紐約分行降評危機
2016-09-09 20:09:52兆豐案持續延燒，外界關注，兆豐巴拿馬分行被關閉的74個帳戶「背後到底是誰」，但至今巴拿馬政府至今仍不同意公布資料。金管會主委丁克華強調，會持續透過外交途徑溝通。
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財政部公告 楊豊彥接任兆豐金總座
2016-09-07 20:12:53行政院才說近日內全面改派兆豐銀行董事，最新消息，財政部今天晚間公告，兆豐金總經理一職，由吳漢卿改為 華南銀行總經理楊豊彥。另外近期，也將改派絕大多數的兆豐金董事。由於楊豊彥過去曾在台銀擔任過 南非分行 經理，有外派海外經驗，而且英文能力強，之後又擔任過台銀副總、華南銀行總經理，一般認為，楊豊彥的到任，應該會對化解 兆豐近期的海外分行爭議有所貢獻。
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兆豐銀案掌握新證據？北檢三度傳喚蔡友才
2016-09-07 20:12:15再來關心，兆豐案的進度，台北地檢署上午，第三度傳喚兆豐金前董事長蔡友才出庭，2個多小時訊後請回。而行政院督導小組今天也召開第三次會議，會後新聞稿表示，兆豐銀4大疏失未通報「不可思議」，並將在近日內全面改派兆豐銀行董事。
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兆豐涉洗錢 前董座蔡友才三度被傳喚
2016-09-07 13:33:08台北地檢署偵辦兆豐銀紐約分行洗錢疑雲，今天上午，第三度傳喚前兆豐銀董事長蔡友才說明。目前，檢方已經將蔡友才限制住居出境，另外，為了釐清外界質疑蔡友才密會前財政部長張盛和「串證」，檢方之前二度傳喚蔡友才，這次第三度傳喚，後續有進一步消息，我們將為您跟進。
隨處可看新唐人