兆豐銀涉洗錢
專題最新新聞
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兆豐案延燒 金管會：去年妥善處理應不至此
2016-09-05 13:26:49針對兆豐銀遭美國重罰，金管會除了預計在9月底前，提出行政調查報告外，昨晚再度發布新聞稿，說明兆豐銀遭美國裁罰前的處理經過，金管會強調，兆豐如果在去年就妥善處理，應不至於演變到現在這個狀況。對於外界質疑金管會反應太慢，金管會的說法是，必須等取得處分內容以進行查處。另外，媒體報導，最快這個星期，兆豐銀、兆豐金將有部分公股代表更動。
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不當黨產爭議 兆豐銀：放貸給中投「到期不續約」
2016-09-03 00:10:54民進黨立委吳秉叡2日開記者會，質疑兆豐銀以無擔保放貸，給國民黨中央投資公司5,000萬美元。晚間兆豐銀召開記者會作出澄清，表示這項授信案，是以股票信託作為擔保，並非「無擔保放貸」，符合一般授信流程；另外因涉及黨產問題，於2017年2月到期後，將不再續約。
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金管會初步報告出爐 兆豐6大缺失
2016-09-02 21:40:26行政院今（2）日召開「兆豐銀行遭美裁罰案督導小組」第二次會議，由小組召集人林錫耀副院長主持，除小組委員外，亦邀請金管會、法務部、財政部相關部會及證券投資人及期貨交易人保護中心列席。在聽取專案小組的初步調查結果後，要求金管會即刻將初步調查結果對外公開。會議也針對此案提起民事訴訟求償一節討論。
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爆無擔保放貸16億 立委疑兆豐助KMT脫產
2016-09-02 20:12:39不過，兆豐銀涉入洗錢案，延燒媒體版面半個月。媒體報導，兆豐金在 蔡友才擔任董事長任內，對國民黨黨營事業的融資金額不小，甚至超過百億元，外界也質疑，兆豐銀是否協助國民黨洗錢，今天(2日)又有立委爆料，兆豐銀一筆對中投公司16億的無擔保放款，恐怕難以追回。
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救火董座上任 張兆順：煎熬後的選擇
2016-09-02 21:42:29在徐光曦請辭兆豐金控及兆豐銀行董事長後，行政院請來前第一金控董事長張兆順接掌兆豐金， 財政部次長今天透明，希望能像張兆順的名字 兆順一樣，讓兆豐越來越順。外界更好奇，已經68歲的他，為何願意接下整頓兆豐事件的救火任務，今天他出席記者會活動，向外界吐露看法。
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臨危受命接兆豐金 林全讚張兆順好人選
2016-09-02 20:07:54兆豐銀洗錢案風暴延燒，行政院昨天(1日)火速拍板，由前第一金控董事長張兆順，接任兆豐金控董事長，行政院長林全今天(2日)談到這項人事案。
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洗錢案止血 張兆順接兆豐金急上任救火
2016-09-02 20:06:50兆豐金控董事長人選 昨天火速定案後，今天上午進行交接，不過，美國財政部和4個銀行監管部門，罕見發布「狀況說明書」，強調並美國執行反洗錢法，都是針對嚴重、廣泛或故意的違規行為。今天張兆順強調，自己上任後 要做三件事，包括查明真相、消除外界疑慮，並且強化內部風險控管 。
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貸中投難追回 立委疑兆豐助國民黨脫產
2016-09-02 13:07:06兆豐銀涉入洗錢案，也讓外界發現，兆豐金給國民黨中投公司 及轉投資企業融資，從2008年就有了，而到2013年突然攀升到百億元，今天(2日)又有立委爆料，兆豐證卷香港子公司，在今年3月賣給中資集團後，可能影響到一筆 對中投公司放款16億的債權清償。
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兆豐案究責 學者籲先開除曾銘宗桂先農
2016-09-01 20:12:31兆豐案，前立委、成大法律系教授許忠信今天（1日）指出，案件發生時，該負責的官員都高升，前金管會主委曾銘宗當了國民黨不分區立委，呼籲國民黨在全代會上開除他的黨籍，而前銀行局長桂先農升任金管會副主委，民進黨應該予以免職。
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兆豐開臨時董事會 財部澄清未求償
2016-09-01 20:09:59好，那麼時間回到今天早上，兆豐金召開臨時董事會，氣氛相當凝重，士氣大受影響。而就在兆豐代理董座職務確定後，財政部下午發布聲明澄清，強調並未向兆豐董事求償。
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張兆順臨危受命 林全指派整頓兆豐金
2016-09-01 20:07:35行政院在一天之內火速核定，由前第一金董事長張兆順，接掌兆豐金兼兆豐銀董事長。林全今天也約見張兆順，正式確認這項人事案，張兆順，可以說是臨危受命，而從他過往資歷來看，扮演救火隊的角色，不是第一次。
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24小時火速拍板！張兆順接兆豐金新董座
2016-09-01 21:20:14已經佔據媒體版面半個月的兆豐案，今天又有新進度。就在昨天董事長徐光曦閃電請辭後，兆豐今天上午立刻召開臨時董事會，決定代理董座人選，而就在中午時間，行政院又火速核定，前第一金董事長張兆順，接掌兆豐金與兆豐銀的董座。就在這24小時內，人事布局，拍板底定。
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張兆順接兆豐金新董座 政院火速核定
2016-09-01 15:44:02兆豐金涉洗錢案，董事長徐光曦昨天(8/31)請辭後，兆豐金控今天(9/1)召開臨時董事決定由總經理吳漢卿暫代，但行政院長林全中午與民進黨立委便當會時向立委證實，已經指派前第一金控董事長張兆順出任兆豐金控、兆豐銀行董事長。
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兆豐金臨董通過 吳漢卿救火暫代董事長
2016-09-01 12:38:33好，就在前兆豐金董事長徐光曦，清晨返台後，兆豐金今天上午9點召開臨時董事會，迅速決議通過，由兆豐金總經理吳漢卿，擔任兆豐金及兆豐銀代理董事長一職，這也是他二度擔任代理董事長。
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徐光曦辭職後首現身：盼還兆豐清白
2016-09-01 12:36:15再來看到，兆豐涉入洗錢風波，昨天閃電請辭的兆豐金董事長徐光曦，今天清晨5點搭機返回台灣，徐光曦說辭職是為了讓外界公正調查，希望早日還兆豐一個清白，強調兆豐絕無洗錢。
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蔡友才辭鑒機董座 財政部將約談
2016-09-01 08:12:07兆豐涉洗錢案延燒，關鍵人物、前兆豐金董事長蔡友才，繼請辭 國泰金董事後，昨天晚再發聲明表示，辭去鑒機公司董事及董事長職務。媒體報導，財政部兩星期內會約談蔡友才，釐清是否有公股管理失職的行政責任。
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徐光曦閃辭 兆豐金官派董事可能全換
2016-09-01 08:11:45鏡頭轉到台灣，兆豐銀涉洗錢案，行政院昨天建議，深切檢討董事會功能，必要時不排除改派公股董監事。不過，兆豐金 董事長徐光曦卻傳出「跨海請辭」，引爆震撼。
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彭淮南介入斡旋兆豐案 徐光曦請辭止血？
2016-08-31 20:10:07兆豐銀紐約分行遭美國重罰，央行董事長彭淮南出手寫信給紐約聯準銀行，讓兆豐金罰金減少。不過被立委質疑，彭淮南為什麼要介入？難道是為了力保和他有連襟關係的兆豐金董座徐光曦？今天(31日)彭淮南只說，昨天(30日)新聞稿都講過了，沒再多回應。
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兆豐涉洗錢案延燒 徐光曦在美請辭
2016-08-31 21:10:01火線話題，首先關注 今天財經新聞重點，兆豐、樂陞、浩鼎 這三大案件今天都有進度。兆豐銀美國紐約分行疑涉洗錢案，行政院上午召開第一次督導小組會議，做出兩點結論，建議深切檢討董事會功能，必要時不排除改派公股董監事，以強化公司治理。不過，兆豐金 董事長徐光曦，今天卻傳出「跨海請辭」，引爆震撼。而兆豐金明天將召開臨時董事會推選代理董事長，接手處理兆豐案殘局。
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兆豐股價下跌1.37% 財政部下午說明
2016-08-31 12:36:06兆豐金今天公告，董事長徐光曦正式請辭，徐光曦本人取消最後一個前往舊金山行程，目前正在返台途中，不過對此，財政部次長蘇建榮上午受訪表示，剛剛才得知這項消息，是否是被請辭？蘇建榮表示不清楚無法回答。兆豐金股價上午一度重跌1.59%，目前來到21.70元，下跌1.37%。
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兆豐金董事長徐光曦請辭 林全：尊重
2016-08-31 13:22:54午報頭條，先帶您看到，兆豐銀涉入洗錢風波，今天出現重大轉折，兆豐金控發布新聞稿表示，人在美國的董事長徐光曦，已經主動提出辭去集團所有職務，徐光曦在新聞稿中說，在他擔任兆豐銀行總經理期間，紐約分行發生疑似洗錢帳戶未申報被美國重罰一事，引起國人關注，深感不安。面對無的放矢的指控，他的角色已經難以取信國人，甚至連累長官，因此提出請辭，並將即刻返國坦然面對調查。行政院表示，已經向行政院長林全報告，林全表示尊重。如果府院核准辭呈，徐光曦任期就只有半個月，也將成為兆豐金史上任期最短的董事長。
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工會要求徐光曦下台 黃國昌批林全瞎挺
2016-08-30 20:08:13兆豐銀行紐約分行涉及洗錢案，被美國重罰台幣57億，兆豐銀工會今天發布聲明，指關鍵當事人 董事長徐光曦，應立即停職 接受調查，兆豐銀 董監事也應全面檢討 改派制度。而就林全開完記者會後，立委黃國昌也在臉書發文，說他贊成對兆豐案徹底調查、沒有上限。但是，針對「徐光曦的去留」以及「求償」問題，黃國昌說，徐光曦2010到2013年擔任兆豐總經理時，巴拿馬分行出現違反洗錢規定的重大違規，兆豐卻沒有稽查、沒有內控、更沒有矯正。質疑林全連「請徐光曦去職接受調查」這麼基本的要求都做不到，根本是在「瞎挺」徐光曦。
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金管會：已對兆豐巴拿馬兩分行展開金檢
2016-08-30 20:07:13行政院長林全針對兆豐案召開記者會，金管會下午也召開記者會說明進度，金管會派出的3名金檢人員，已在昨天深夜抵達巴拿馬，針對兆豐銀行在巴拿馬的兩家分行展開金檢。至於金管會主委丁克華先前公開說，會先金檢兆豐銀行在美國紐約的分行，金管會今天也澄清，台灣是先取得巴拿馬當地主管機關的同意，所以先金檢兆豐巴拿馬兩家分行，金檢完巴拿馬分行，再飛往美國紐約金檢。
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兆豐案 林全：成立督導小組 追責無上限
2016-08-30 20:06:33兆豐洗錢案熱度升高，行政院今天再出手成立跨部會督導小組，找來多位前金融界董座和法學專家，要在三週之內釐清整體案情，林全並表示，徹查相關人員的責任，沒有上限。
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林全回應兆豐銀洗錢案 下午四點線上直播
2016-08-30 14:55:47兆豐銀紐約分行涉入洗錢案，金管會九月將會提調查報告，下午四點，行政院長林全首度主動召開記者會回應，全程也將現場直播。
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為兆豐案向美溝通！彭淮南還原過程
2016-08-30 12:44:17再來看到，兆豐銀涉入洗錢案，引發軒然大波，央行總裁彭淮南因為協助向美溝通，為案件爭取時間，而遭到名嘴質疑，今天，央行發出新聞稿還原彭淮南溝通的過程，表示，金管會副主委桂先農8月4日，告知彭淮南案情，彭淮南請央行駐紐約代表處，和金管會駐紐約代表，先拜會美國紐約州金融監理機關(NYDFS)，請求對方給兆豐銀比較寬裕的時間來處理。同時，彭淮南也致函紐約聯邦準備銀行作同樣的請求，為這起遭重罰案件，爭取更多時間。
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新官三把火！華爾街女警長重罰兆豐
2016-08-29 20:06:42兆豐銀紐約分行涉洗錢案，鬧得沸沸揚揚，而揭露這起弊案的是美國有「華爾街新警長」之稱的傅洛。傅洛今年2月，接替勞斯基成為DFS的代理署長，她的作風是穩紮穩打，但在辦案的魄力上，仍相當強悍。在這次調查中，傅洛形容，兆豐銀行內部控管，形同「空殼」。
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查兆豐涉洗錢 北檢傳張盛和作證後請回
2016-08-29 20:06:08兆豐銀疑似涉及洗錢，遭美方開罰台幣約57億，北檢分案調查，今天下午，以證人身分約談前財政部長張盛和。不過張盛和在面對媒體時強調，對於兆豐銀紐約分行被美國重罰，他在任時並不知情，也強調和蔡友才之間，並沒有所謂的密會。
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北檢約談兆豐案 蔡友才訊後請回
2016-08-29 21:12:54新聞頭條，馬上來關心，針對兆豐銀紐約分行案，前兆豐金董事長蔡友才，今天是來到北檢，經過四個多小時，訊後請回。對於洗錢案內容，面對媒體提問，是隻字不提，快步離開，馬上來看到，稍早的畫面。
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張盛和：任內不知兆豐案 和蔡友才無密會
2016-08-29 17:48:35兆豐銀因涉洗錢疑雲，遭美國重罰台幣約57億元，台北地檢署分別約談兆豐銀董事長蔡友才、徐光曦等相關主管到案後，今天(29日)首度傳喚當時擔任財政部長的張盛和，以證人的身分，和蔡友才兩人分開在不同偵查庭，針對密會一事，隔離訊問。
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華爾街新警長：兆豐銀內控形同「空殼」
2016-08-29 12:40:36兆豐銀紐約分行涉洗錢案，鬧得沸沸揚揚，而揭露這起弊案的是美國有「華爾街新警長」之稱的傅洛。傅洛今年2月，接替勞斯基成為DFS的代理署長，她的作風是穩紮穩打，但在辦案的魄力上，仍相當強悍。在這次調查中，傅洛形容，兆豐銀行內部控管，形同「空殼」。
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徐光曦再赴美救火 財政部對蔡友才提告？
2016-08-29 13:32:26兆豐銀涉洗錢案，後續焦點正移往美國，兆豐董座 徐光曦昨天再度赴美，除了坐鎮紐約，應對金檢之外，也要拜會美聯邦銀的相關單位。而案情是否會升高，連美國聯邦準備銀行也要台灣開罰？來看到，稍早，財政部的回應。
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兆豐蔡友才遭約談 曾銘宗：要記取教訓
2016-08-29 12:55:42兆豐金前董座蔡友才昨天赴金管會約談，超過7個小時，前金管會主委曾銘宗今天上午表示，兆豐案存在疏失，這是事實，要記取教訓，而自己在任內該做的工作，已盡量在做。
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蔡友才被金管會約談 逾7小時談4重點
2016-08-29 07:06:35早安新唐人先帶您關心，針對兆豐銀紐約分行涉入洗錢案，金管會昨天(28日)進行馬拉松式約談，前兆豐金董事長蔡友才，總共談超過七個小時，面對媒體追問，蔡友才表示，已經說明得很清楚，感謝金管會。
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兆豐案列「密」件 黃國昌：擺爛是機密？
2016-08-28 20:58:08兆豐銀紐約分行涉洗錢案，時代力量立委黃國昌批評金管會睡著了，要金管會說明後續監督。對此，金管會回覆公文，將其列為「密」件，要到 2026年8月才能解密！黃國昌今天在臉書表示，驚駭不已，他說因為裡面不是記載了什麼天大的秘密；而是因為裡面根本沒有什麼具體內容！黃國昌還質問金管會，難道「擺爛卸責是國家機密嗎？」。
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兆豐蔡友才現身金管會 說超過10次抱歉
2016-08-28 20:57:07兆豐銀風暴，金管會「由下而上」約詢兆豐金相關人員，兆豐金前董座蔡友才，先前才婉拒財政部約談，不過今天現身金管會，蔡友才面對媒體，陸續說了超過10次的抱歉。
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金管會週日約談蔡友才 恐等不到人？
2016-08-27 20:06:14兆豐銀爆發洗錢案，引起軒然大波。不過兆豐金前董事長蔡友才，卻傳出拒絕財政部約談，會不會以同樣立場，拒絕金管會星期天（8月28日）的約談，外界都很關心。而兆豐銀星期五也對紐約分行的疏失，在董事會進行報告，長達7小時的董事會，創下紀錄。
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台灣法遵有漏洞？ 金管會分兩路查兆豐金
2016-08-26 21:20:48兆豐案延燒，巴拿馬主管機關也對當地兆豐銀分行展開稽查，金管會最快在下週一(29日)，將派出3位人員，飛到紐約金檢兆豐銀行，隨後再轉往巴拿馬，而這次兆豐案，也重新檢視，台灣金融業在法遵制度，是否有漏。
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兆豐案 丁克華：金檢小組最快週日赴美
2016-08-26 20:05:22為盡快釐清兆豐案海外洗錢弊端，金管會主委丁克華，傍晚出席公益活動時表示，專案金檢小組最快週日就能啟程，前往紐約及巴拿馬了解兆豐內控疏失，國內相關約談進度今天也已經展開，預定會從由下而上的方式來釐清案情。
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加速查洗錢！北檢擬進駐兆豐銀開偵查庭
2016-08-26 21:10:08新聞開始，先來關心兆豐銀涉入洗錢案風波，台北地檢署已經約詢，前後任董座蔡友才、徐光曦等人，為了加速偵辦，避免外界質疑兆豐銀有串證、滅證之嫌，北檢規劃，由承辦檢察官親自進駐兆豐銀，當場召開臨時偵查庭，除了可以 迅速調閱資料，也能立即找到兆豐銀高層或承辦人詢問，加快偵辦速度。
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兆豐疑涉洗錢 金管會今約談相關人士
2016-08-26 13:54:04兆豐案延燒，兆豐銀被查出不少資金透過紐約分行流到巴拿馬分行，交易異常涉及洗錢，金管會下週一將派出3人小組，先飛往紐約金檢再到巴拿馬查核，而上午，銀行局也針對相關人士到金管會進行說明。
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駁洗錢天堂 巴拿馬也啟動查兆豐銀分行
2016-08-26 07:39:02繼美國調查兆豐銀紐約分行違反反洗錢法後，巴拿馬政府本週也啟動對兆豐銀行巴拿馬分行是否遵守監管規範的調查。平面媒體報導，兆豐銀在巴拿馬有兩家分行，上週兆豐銀紐約分行遭美國紐約州金融服務署以違反 反洗錢法 重罰1.8億美元，巴拿馬更被指控為國際洗錢的高風險司法管轄區，巴拿馬銀行管理局已經在週一晚間跟進，啟動對當地兆豐銀是否遵守監管規範的調查，要反駁美方的指控。
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學者：兆豐4疏失 國家應跟蔡友才討賠
2016-08-25 21:16:41兆豐銀紐約分行，違反美國洗錢防制法，遭開罰1.8億美金。股權持有約22%的財政部，必須攤賠12多億台幣。成大國際金融法教授許忠信認為，國家應該跟蔡友才等人討賠償。
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兆豐案後未爆彈 專家：台資港分行被鎖定
2016-08-25 20:08:58兆豐銀被美國重罰57億，下一個未爆彈在哪大家都在猜，今天有律師事務所召開記者會提出警告，表示台灣最多海外分支機構的香港台資銀行，已經有7到8家被監理機關找去喝咖啡，恐怕將成下一個未爆彈。而明年台灣即將面對國際洗錢防制評鑑，如果沒有順利通過，將嚴重影響台灣金融業競爭力。
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兆豐銀洗錢案 北檢再傳喚3名高層說明
2016-08-25 20:04:17台北地檢署偵辦兆豐銀洗錢案，繼日前傳喚兆豐金前董事長蔡友才、現任董事長徐光曦後，今天上午檢方再以證人身分傳喚兆豐銀副總經理梁美琪、法遵主管陳天祿，下午又接著傳喚兆豐金控企劃處長莊瑞中等3人到案說明，至於是否有違反銀行法、洗錢防制法及金控法，還有待釐清。
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管理不善 學者：兆豐應負民事賠償責任
2016-08-25 12:42:42兆豐案金融管理缺失，遭美國開罰約57億台幣，其中11億多的罰款，須由全民買單，前立委，成大法律系教授許忠信今天指出，兆豐金前董事長蔡友才，以及現任的管理層，無法迴避公司法第23條，須盡到的善良管理人之義務，應該負起民事損害賠償責任。
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兆豐案延燒 丁克華下午現身金管會說明
2016-08-25 12:41:29兆豐銀疑涉洗錢案，不斷升溫，事件爆發後，都還不曾出席在公開場合的金管會主委丁克華，今天下午將主持金管會例行記者會，有關金管會調查兆豐案的進度，也勢必會成為詢問焦點。
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行政究責 金管會最快明約談蔡友才？
2016-08-25 12:41:10兆豐銀行因違反美國反洗錢法，被重罰1.8億美元，兆豐金控前董事長蔡友才 今年3月雖然已辭職，但金管會認為，有必要請他說明遭美國重罰案案情。有消息說，最快明天就會請蔡友才相關人員到金管會說明，來聽稍早金管會副主委桂先農的回應。
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兆豐案有未爆彈？台金融內控問題浮檯面
2016-08-24 20:33:44兆豐銀行紐約分行被美方金融檢查，發現未申報超過百億美元的可疑金流，內控管理、是否牽扯到洗錢問題，浮出檯面，台灣金融管理究竟出了哪些問題，還有哪些未爆彈，帶您了解。
隨處可看新唐人