北檢查兆豐銀案 蔡友才列他字案被告
【新唐人亞太台 2016 年 08 月 23 日訊】兆豐銀行紐約分行違反美國銀行保密法 及反洗錢法,遭重罰折合台幣約57億元,台北地檢署今天兵分三路,率隊到兆豐銀、財政部及金管會調閱資料。高檢署昨天召開協調會,會後協調由北檢分案,朝違反銀行法、金控法及洗錢防制法等3大方向調查。針對兆豐銀紐約分行被美方指違規部分,檢方將釐清,此案有無 國人涉及刑事不法,至於行政調查部分,由相關主管機關負責,財政部要求兆豐周五前提交懲處名單。午間最新消息,兆豐金 前董事長蔡友才,被列為他字案被告。
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兆豐案延燒!蔡友才列被告 辭國泰金董事
2016-08-24 15:46:22新聞頭條先帶您關心,兆豐銀涉入洗錢案延燒,檢方一天內大動作傳喚前董座蔡友才和現任董座徐光曦,北檢已經將蔡友才列為「他」字案被告。今天,蔡友才隨即請辭國泰金董事,並發表聲明說,此案與洗錢無關,他在辭去兆豐金董事長職務前,已經善盡管理人的注意義務。
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北檢約談兆豐案 蔡友才訊後請回
2016-08-29 21:12:54新聞頭條,馬上來關心,針對兆豐銀紐約分行案,前兆豐金董事長蔡友才,今天是來到北檢,經過四個多小時,訊後請回。對於洗錢案內容,面對媒體提問,是隻字不提,快步離開,馬上來看到,稍早的畫面。
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美重罰兆豐金誰負責?名嘴點名這三人!
2016-08-24 15:54:09兆豐金旗下的兆豐銀紐約分行,遭美國紐約州金融服務署重罰57億新台幣,創下台灣金融業在海外被罰的最高紀錄,原來是兆豐銀2012年有90多筆退匯沒有通報惹禍,名嘴蔡玉真就點名,當時的駐美代表、兆豐金董事長 和金管會主委,都應該為此負責。
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兆豐案張盛和不知情?傳密會蔡友才
2016-08-24 15:30:45再來看到,兆豐案延燒,兆豐金前董座 蔡友才遭北檢列被告並限制出境,今天媒體卻爆料,蔡友才在北檢約談前一晚,被看見與前財政部長張盛和及兩名會計師,在台北市東區某高檔海鮮餐廳密會。立委呼籲檢調單位務必加快腳步,避免相關涉案人有串供之虞。
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政院請兆豐銀告蔡友才 樂陞涉內線送檢調
2016-09-11 20:50:12再來關心,近來金融兩大案件,兆豐銀涉洗錢案,與樂陞收購案違約交割;最新消息,政院研議由兆豐銀提告前董座蔡友才,請求民事賠償。另外,針對樂陞案被指可能涉及內線或炒股,今天金管會表示,已經移送司法偵辦,不能再多談。
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兆豐案列「密」件 黃國昌:擺爛是機密?
2016-08-28 20:58:08兆豐銀紐約分行涉洗錢案,時代力量立委黃國昌批評金管會睡著了,要金管會說明後續監督。對此,金管會回覆公文,將其列為「密」件,要到 2026年8月才能解密!黃國昌今天在臉書表示,驚駭不已,他說因為裡面不是記載了什麼天大的秘密;而是因為裡面根本沒有什麼具體內容!黃國昌還質問金管會,難道「擺爛卸責是國家機密嗎?」。
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兆豐巴拿馬查洗錢受阻 紐約分行降評危機
2016-09-09 20:09:52兆豐案持續延燒,外界關注,兆豐巴拿馬分行被關閉的74個帳戶「背後到底是誰」,但至今巴拿馬政府至今仍不同意公布資料。金管會主委丁克華強調,會持續透過外交途徑溝通。
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蔡友才涉案關鍵 請辭前賣300張兆豐持股
2016-09-13 20:17:44再來關心,北檢偵辦兆豐案,日前兵分多路搜索蔡友才住處,蔡友才本人更以違反《證交法》罪嫌為由,三百萬元交保,不過媒體報導,其中關鍵進展的真正原因曝光,原來調查發現,蔡友才早在今年初就開始陸續出脫手中兆豐金持股,請辭前共計賣出300多張股票,被懷疑涉及內線交易。
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兆豐蔡友才現身金管會 說超過10次抱歉
2016-08-28 20:57:07兆豐銀風暴,金管會「由下而上」約詢兆豐金相關人員,兆豐金前董座蔡友才,先前才婉拒財政部約談,不過今天現身金管會,蔡友才面對媒體,陸續說了超過10次的抱歉。
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兆豐案燒張盛和?前財長.金管會主委受矚
2016-08-24 21:17:06兆豐銀洗錢風暴重創台灣金融業,今天媒體更牽出,兆豐前董座蔡友才,週一在東區某高檔海鮮餐廳秘會了前財長張盛和,還外加兩名會計,引發串供之虞,立委指出,蔡友才當前不宜再會見任何相關人士,否則恐有羈押禁見必要。
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提告蔡友才?財政部:依據金管會報告
2016-08-29 20:11:17金管會近期大動作約談27位相關人士,金管會主委丁克華指出,後續將資料比對分析後,行政調查結果,預定9月底出爐,而針對造成兆豐金的重大損失,財政部方面不排除提出「背信罪」告訴,提告的對象,就是前兆豐金董座,蔡友才。
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蔡友才被金管會約談 逾7小時談4重點
2016-08-29 07:06:35早安新唐人先帶您關心,針對兆豐銀紐約分行涉入洗錢案,金管會昨天(28日)進行馬拉松式約談,前兆豐金董事長蔡友才,總共談超過七個小時,面對媒體追問,蔡友才表示,已經說明得很清楚,感謝金管會。
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金管會查兆豐案 擬查前主委曾銘宗責任
2016-09-06 20:12:44再來看到,為了調查兆豐銀遭美國裁罰案,金管會兵分二路,首波約談28人包括前董座蔡友才,約談了41個問題,目前認為經營階層沒有做好管理,將追溯前董事長蔡友才責任,就連前金管會主委曾銘宗,有沒有失職,也都在查核的行列。
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金管會5月就知兆豐案?曾銘宗:早離職了
2016-08-24 15:30:25前金管會主委曾銘宗遭時代力量徐永明和民進黨立委王定宇砲轟,應對兆豐洗錢案負有責任,曾銘宗今天是向媒體喊冤,自己在今年2月9號之前,也就是兆豐接到美國紐約州金融服務署的檢查報告之前,就已經離職,轉任立委職務。
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兆豐銀海外4大缺失 財金首長今立院報告
2016-09-21 07:40:45金管會兆豐銀行海外金檢報告指出,兆豐作業包含存款開戶KYC不妥當、洗錢防制檢核、申報作業未落實、內控不佳等四大缺失並已經報告函送兆豐銀行,要求兆豐兩週內必須提出改善計畫。另外,立法院今天邀請財金三部會首長做兆豐案專題報告,包括,財政部長許虞哲、金管會主委丁克華、中央銀行副總裁楊金龍都會出席。
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北檢辦兆豐案四困難 許忠信:推託之詞
2016-09-23 20:10:26針對北檢日前表示,兆豐洗錢案遭遇到四大困難,包括犯罪事證涉及到美國和巴拿馬,因此無資料可查,還有相關機關和海外政府簽訂有保密合約,因此拒絕提供事證,對此,成大國際金融法教授許忠信今天提出質疑,認為北檢提出的四大困難,都是敷衍推託之詞。
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金管會週日約談蔡友才 恐等不到人?
2016-08-27 20:06:14兆豐銀爆發洗錢案,引起軒然大波。不過兆豐金前董事長蔡友才,卻傳出拒絕財政部約談,會不會以同樣立場,拒絕金管會星期天(8月28日)的約談,外界都很關心。而兆豐銀星期五也對紐約分行的疏失,在董事會進行報告,長達7小時的董事會,創下紀錄。
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兆豐案延燒 金管會:去年妥善處理應不至此
2016-09-05 13:26:49針對兆豐銀遭美國重罰,金管會除了預計在9月底前,提出行政調查報告外,昨晚再度發布新聞稿,說明兆豐銀遭美國裁罰前的處理經過,金管會強調,兆豐如果在去年就妥善處理,應不至於演變到現在這個狀況。對於外界質疑金管會反應太慢,金管會的說法是,必須等取得處分內容以進行查處。另外,媒體報導,最快這個星期,兆豐銀、兆豐金將有部分公股代表更動。
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兆豐銀遭重罰 金管會:不排除請蔡友才說明
2016-08-24 15:52:54一連串火線新聞,帶您來關心,針對兆豐銀行美國紐約分行遭到重罰一事,金管會今天召開首次跨部會專案小組會議,並在傍晚六點鐘,對外說明。金管會副主委桂先農表示,兆豐銀行是在今年5月18日遞交報告,但到了 8月1號,兆豐銀行總經理吳漢卿口頭報告事件,這時候金管會才得知,兆豐銀遭巨額開罰。桂先農強調,未來不排除邀請兆豐金前董事長蔡友才說明事件。而傍晚時間,兆豐金發布新聞稿表示,兆豐金控暨兆豐商銀總經理吳漢卿,已口頭向董事長徐光曦請辭。
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一分鐘速看 兆豐銀為何被罰57億?
2016-08-24 15:48:49這起台灣金融史上最大的罰款案,折合台幣57 億的罰款與高額的顧問費,兆豐金全年獲利,將縮水兩成以上。兆豐銀到底冤不冤?又究竟犯了什麼錯?一分鐘,快速帶您來瞭解。