關鍵字：洗錢
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兆豐案傳下午偵結 蔡友才.王起梆遭提訊
2016-12-02 12:45:15再來看到，檢方偵辦 兆豐違反美方反洗錢法案，今天早上，提訊在押的兆豐金前董事長蔡友才、兆豐金前主秘王起梆，2人已經遭羈押禁見2個月期滿，檢方還沒有向台北地院聲請延押，預期今天兆豐案可能偵結，今天下午5點北檢將作出決定；蔡友才、王起梆能否重獲自由，或是會被移審台北地院，將在下午揭曉。
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天才《會計師》黑白通吃！班艾佛列克新英雄形象
2016-10-21 21:57:44在一般人心目中，會計師是個中規中矩的專業人士。班艾佛列克在最新電影《會計師》當中，顛覆了這個形象。一個自閉的數學天才，卻擁有俐落身手，以會計師的身分，遊走於黑白兩道，允文允武，情節相當懸疑緊張。
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澳博彩高管被拘 隱現習李打虎佈局？
2016-10-21 21:26:39中共當局近期 拘留 澳洲博彩業巨頭－皇冠度假集團多名員工的消息，震動了澳洲乃至澳門的博彩業。有報導認為，中國將反腐目標轉向海外賭場，結合之前的一些蛛絲馬跡，可以看出習近平和李克強在博彩業方面，所做的一些「反腐 打老虎」的佈局。
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兆豐遭重罰拖累 國銀海外分行首見虧損
2016-10-05 07:12:08金管會昨天公布國銀獲利，受到兆豐銀遭美方裁罰57億元影響，8月全體國銀海外分行單月虧損37.4億元，海外分行前8個月只賺149.5億元，年減31.2%。是統計有史以來首見。
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查巴拿馬文件！調查記者提中國離岸公司
2016-09-29 20:31:53歐洲議會成立一個專責委員會，調查巴拿馬洗錢文件的細節，星期二舉辦聽證會，國際調查記者同盟的調查記者受邀發言，他們說巴拿馬文件只是冰山一角，許多中共高官的離岸公司也相繼曝光。
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樂陞案不單純？傳江澤民兒子江綿恆涉入
2016-09-25 20:51:45樂陞收購案，案情升高，包含這次原本發動收購的「百尺竿頭」，被查出跟1間動游公司登記在同一個地址，而動游的老闆長期在中國經營電視遊戲平台，因此外界懷疑，這次併購案其中可能有中資的介入。
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北檢辦兆豐案四困難 許忠信：推託之詞
2016-09-23 20:10:26針對北檢日前表示，兆豐洗錢案遭遇到四大困難，包括犯罪事證涉及到美國和巴拿馬，因此無資料可查，還有相關機關和海外政府簽訂有保密合約，因此拒絕提供事證，對此，成大國際金融法教授許忠信今天提出質疑，認為北檢提出的四大困難，都是敷衍推託之詞。
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黃國昌：兆豐分行6年前被抓包 官方沒罰
2016-09-21 12:36:14財金3長今天到立法院針對兆豐洗錢案報告，立委黃國昌指出，早在2010年，兆豐銀巴拿馬分行就有五大疏失，不過，當時金管會卻沒有開罰。來看這段質詢。
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兆豐案延燒 張盛和：先釐清真相再追權責
2016-09-20 12:58:13兆豐案延燒到前後任財金首長，也不排除追究已經卸任的前財政部長張盛和，張盛和今天(20)表示，要看真相，有沒有洗錢要交代清楚。
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兆豐案向上追究？林全：尊重督導小組
2016-09-20 12:40:00再來關心，為了釐清兆豐洗錢責任歸屬，行政院昨天召開督導小組會議，認為除了目前已遭懲處的6名人員，另外，包括主管機關財政部與金管會也有責任。對此行政院長林全上午受訪時說，尊重督導小組的處理方式。
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政院請兆豐銀告蔡友才 樂陞涉內線送檢調
2016-09-11 20:14:04再來關心，近來金融兩大案件，兆豐銀涉洗錢案，與樂陞收購案違約交割；最新消息，政院研議由兆豐銀提告前董座蔡友才，請求民事賠償。另外，針對樂陞案被指可能涉及內線或炒股，今天金管會表示，已經移送司法偵辦，不能再多談。
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兆豐涉洗錢 前董座蔡友才三度被傳喚
2016-09-07 12:35:32台北地檢署偵辦兆豐銀紐約分行洗錢疑雲，今天上午，第三度傳喚前兆豐銀董事長蔡友才說明。目前，檢方已經將蔡友才限制住居出境，另外，為了釐清外界質疑蔡友才密會前財政部長張盛和「串證」，檢方之前二度傳喚蔡友才，這次第三度傳喚，後續有進一步消息，我們將為您跟進。
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打虎 中國G20宣布建全球稅收研究中心
2016-09-06 07:17:30G20會議 昨天閉幕，中國領導人習近平在記者會上宣布，G20決定深化國際稅收合作，中國大陸將建立全球稅收研究中心，做出貢獻。外界也關心，中國打虎反腐的行動，是否進一步擴大。
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24小時火速拍板！張兆順接兆豐金新董座
2016-09-01 20:06:04已經佔據媒體版面半個月的兆豐案，今天又有新進度。就在昨天董事長徐光曦閃電請辭後，兆豐今天上午立刻召開臨時董事會，決定代理董座人選，而就在中午時間，行政院又火速核定，前第一金董事長張兆順，接掌兆豐金與兆豐銀的董座。就在這24小時內，人事布局，拍板底定。
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林全回應兆豐銀洗錢案 下午四點線上直播
2016-08-30 14:48:22兆豐銀紐約分行涉入洗錢案，金管會九月將會提調查報告，下午四點，行政院長林全首度主動召開記者會回應，全程也將現場直播。
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兆豐案延燒央行？彭淮南：未介入
2016-08-29 20:11:38好，那麼，廣播節目主持人周玉蔻，今天質疑，兆豐金新任董座徐光曦，與央行總裁彭淮南為連襟關係，有合法包庇非法之嫌。對此，彭淮南今天首度打破沉默，下午發出新聞稿強調，他並未介入任何金融機構人事案。
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提告蔡友才？財政部：依據金管會報告
2016-08-29 20:11:17金管會近期大動作約談27位相關人士，金管會主委丁克華指出，後續將資料比對分析後，行政調查結果，預定9月底出爐，而針對造成兆豐金的重大損失，財政部方面不排除提出「背信罪」告訴，提告的對象，就是前兆豐金董座，蔡友才。
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兆豐案曾銘宗籲記取教訓 不要泛政治化
2016-08-29 20:08:52兆豐金因違反美國反洗錢法規，遭美國紐約州金融服務署重罰1.8億美元，前金管會主會，現任國民黨立委曾銘宗，呼籲社會，不要泛政治化解讀，同時希望銀行業，要記取這一次的教訓。
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北檢約談兆豐案 蔡友才訊後請回
2016-08-29 20:04:36新聞頭條，馬上來關心，針對兆豐銀紐約分行案，前兆豐金董事長蔡友才，今天是來到北檢，經過四個多小時，訊後請回。對於洗錢案內容，面對媒體提問，是隻字不提，快步離開，馬上來看到，稍早的畫面。
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兆豐蔡友才遭約談 曾銘宗：要記取教訓
2016-08-29 12:39:11兆豐金前董座蔡友才昨天赴金管會約談，超過7個小時，前金管會主委曾銘宗今天上午表示，兆豐案存在疏失，這是事實，要記取教訓，而自己在任內該做的工作，已盡量在做。
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不滿兆豐案 東吳學生抗議張盛和任教
2016-08-27 20:08:05兆豐銀被美國重罰57億元事件持續延燒，現在傳出時任財政部長的張盛和不僅迴避，同時還要到東吳大學任教，消息傳出，週六上午，9所大學學生組成聯盟，上演行動劇，表達不滿。
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台灣法遵有漏洞？ 金管會分兩路查兆豐金
2016-08-26 20:07:56兆豐案延燒，巴拿馬主管機關也對當地兆豐銀分行展開稽查，金管會最快在下週一(29日)，將派出3位人員，飛到紐約金檢兆豐銀行，隨後再轉往巴拿馬，而這次兆豐案，也重新檢視，台灣金融業在法遵制度，是否有漏。
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兆豐案 丁克華：金檢小組最快週日赴美
2016-08-26 20:05:22為盡快釐清兆豐案海外洗錢弊端，金管會主委丁克華，傍晚出席公益活動時表示，專案金檢小組最快週日就能啟程，前往紐約及巴拿馬了解兆豐內控疏失，國內相關約談進度今天也已經展開，預定會從由下而上的方式來釐清案情。
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港首發5儲值支付牌 設上限防洗黑錢
2016-08-26 12:52:24近年來電子錢包盛行，但香港一直沒有監管。金管局星期四首度批準五個儲值支付工具牌照，除了八達通外，大陸的支付寶、微信支付也獲發牌。金管局表示，要求營運商設定儲值上限，以防止洗黑錢和加強保安。
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政院修法打擊洗錢！詐欺集團車手觸法
2016-08-25 20:23:09行政院今（25日）天審查通過洗錢防制法修正草案，強化防治洗錢犯罪，賣人頭帳戶，或者是幫詐欺集團到AＴＭ領錢的車手，都觸法，法案將送往立法院審議。
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兆豐案延燒 丁克華下午現身金管會說明
2016-08-25 12:41:29兆豐銀疑涉洗錢案，不斷升溫，事件爆發後，都還不曾出席在公開場合的金管會主委丁克華，今天下午將主持金管會例行記者會，有關金管會調查兆豐案的進度，也勢必會成為詢問焦點。
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兆豐案有未爆彈？台金融內控問題浮檯面
2016-08-24 20:33:44兆豐銀行紐約分行被美方金融檢查，發現未申報超過百億美元的可疑金流，內控管理、是否牽扯到洗錢問題，浮出檯面，台灣金融管理究竟出了哪些問題，還有哪些未爆彈，帶您了解。
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台防制洗錢評等因兆豐受挫？法務部回應
2016-08-24 20:08:49兆豐銀行紐約分行，涉嫌違反美國反洗錢法，遭到重罰1.8億美元。有媒體表示，台灣在亞太防制洗錢組織的評等，可能會受影響。因為，台灣原定，2015年要接受亞太防制洗錢組織評鑑，主管機關卻一再延後被評鑑時間。對此，法務部今天回應，台灣暫定於2018年第4季，接受第三輪相互評鑑，評鑑進度不會受到兆豐案影響。
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兆豐案燒張盛和？前財長.金管會主委受矚
2016-08-24 20:08:18兆豐銀洗錢風暴重創台灣金融業，今天媒體更牽出，兆豐前董座蔡友才，週一在東區某高檔海鮮餐廳秘會了前財長張盛和，還外加兩名會計，引發串供之虞，立委指出，蔡友才當前不宜再會見任何相關人士，否則恐有羈押禁見必要。
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兆豐銀遭指可疑金流3800億 有更大處罰？
2016-08-24 20:06:07新聞焦點馬上來看到，兆豐銀行因違反美國反洗錢法，被重罰1.8億美元，引發金融界與政界大地震。現在，兆豐銀還被爆出，有兩百多個帳戶在「巴拿馬文件」中被列管，另外，美方報告顯示，兆豐金海外可疑金流，達到3800億元。
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兆豐金動用庫藏股護盤？董事會今決議
2016-08-23 07:04:52兆豐銀行紐約分行遭美國重罰57億元案，台北地檢署將分案究責，追查兆豐銀是單純金融監理內控疏失，或是有人為隱匿弊端，近日將傳喚前董事長蔡友才及兆豐銀行董監事等，釐清事實真相。另外，兆豐金昨天股價重挫，今年內全數認列罰款損失，將影響每股獲利逾0.4元，市值蒸發約200億，雖然公司緊急啟動四招護盤，但是否實施庫藏股，有待今天董事會決議。
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一分鐘速看 兆豐銀為何被罰57億？
2016-08-22 20:11:22這起台灣金融史上最大的罰款案，折合台幣57 億的罰款與高額的顧問費，兆豐金全年獲利，將縮水兩成以上。兆豐銀到底冤不冤？又究竟犯了什麼錯？一分鐘，快速帶您來瞭解。
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蔡易餘告蔡友才背信 蔡：健康亮紅燈
2016-08-22 12:38:07兆豐銀遭美國紐約州DFS重罰，立委蔡易餘質疑前董事長蔡友才 不為監督，案件爆發後，僅以辭職規避責任，控告蔡友才涉嫌犯 洗錢防制法、金控法、背信等罪。不過，《經濟日報》報導，蔡友才表示，請辭兆豐金董座是因為健康亮起紅燈，早在去年4月兆豐金提名新任董監事時，就已經向當時的財長張盛和請辭。
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兆豐金重挫6% 台股9000點失守
2016-08-22 12:37:33台股上週五回測9000點支撐，但在兆豐金被爆出天價罰金後，今天，兆豐金早盤重挫1.5元，跌幅超過6%，拖累金融股指數，台股一度跌破9000點關卡。兆豐金將在星期二召開董事會，討論必要時實施庫藏股護盤。
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兆豐金新董座救回37億 今護盤擬四招
2016-08-22 07:37:01早安新唐人，先帶您關心，兆豐金旗下的兆豐銀行紐約分行，上周五驚傳遭罰57億元天價罰金，新董座徐光曦接棒後隔天，就赴美國處理爛攤，終於將原本重罰約 94億台幣罰金，減到57億台幣，救回 37億台幣。而今天，為了因應第一個交易日股價殺盤壓力，緊急擬定四招，包括：力求外資對兆豐金的投資評等不變；商請公股機構、四大基金伺機護盤；兆豐銀行總行加設洗錢防制中心；法令遵循主管全部採取專任等。
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兆豐銀涉洗錢 林全：組專案小組調查
2016-08-21 20:05:15針對兆豐銀行紐約分行，因違反銀行保密法及反洗錢法，遭美國重罰約57億台幣一事，行政院長林全今天指示，請金管會召集中央銀行、財政部及法務部組成專案小組進行調查，儘速釐清整個裁罰案件的事實，並追究兆豐銀行相關人員的可能責任。
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兆豐紐約分行違洗錢法 美重罰57億台幣
2016-08-20 20:55:12兆豐金旗下的兆豐銀紐約分行，驚傳疑似涉及洗錢，遭美方重罰57億台幣，昨天（8月19日）晚間10點半，兆豐金大動作召開記者會，澄清並沒有洗錢，只是因為紐約分行有應申報而未申報的事情，違反了《反洗錢法》，10天內要繳交完畢，這筆錢相當於紐約分行7年來的獲利，也創下台灣金融業在海外被罰的最高紀錄。
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中國消失7000億美元外匯 哪去了？！
2016-04-23 20:24:00帶您關心，大陸媒體披露，去年中國外匯儲備減少了7356億美元，其中部分屬於非正常渠道流出，到底這麼龐大的資金，跑到哪裡去了？一起來瞭解。
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匯豐涉洗錢等醜聞 股東促管理層下臺
2016-04-19 20:25:50鏡頭轉到香港。捲入洗錢等負面醜聞的匯豐銀行，除了股價低迷不振，有報導稱，匯豐行政總裁歐智華 將在兩年內退任。昨天在非正式股東會上，就有小股東炮轟管理層失責，要求高層引咎辭職。
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巴拿馬搜查律師公司 歐盟議洗錢逃稅對策
2016-04-14 20:41:46巴拿馬文件曝光後，持續引發外界關注。週二，巴拿馬警方對「莫薩克．馮賽卡」法律服務公司的總部進行了搜查。歐盟也針對逃稅和洗錢的問題商討有效的應對措施，請看我們歐盟記者的報導。
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「巴拿馬文件」直搗中共 江派5高官涉入
2016-04-08 12:44:38「巴拿馬文件」引發的政治風暴席捲全球，全球72名國家元首或政府首腦，捲入其中，中共9名最高層，也赫然在列。我們的報導，帶您聚焦。
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巴拿馬文件重創！香港成最大洗錢中心？
2016-04-07 20:35:29巴拿馬文件，爆出全球歷來最大型商業洩密事件，其中，香港卻成了最受衝擊的一個經濟體，原因就在香港金融系統，涉及為客戶境外洗錢，香港更是最多中介機構前十名地區之一。
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巴拿馬文件最新曝光：中共江派遭點名
2016-04-07 12:45:10巴拿馬文件風波越滾越大，事實上這間巴拿馬的 莫薩克．馮賽卡律師事務所，前進中國16年，主要業務在中國大陸， 其中，中國人開辦離岸公司的人數也是全球第一。最新消息，文件曝光了現任政治局常委張高麗、劉雲山，以及退休政治局常委曾慶紅等人的親屬，這三人都屬於前黨魁江澤民還在位的人馬。曾慶紅的弟弟曾慶淮，則活躍於港澳和中國影藝界。
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巴拿馬文件 洩漏公司稱被「駭」
2016-04-07 12:35:56「巴拿馬文件」在多個國家不停發酵，冰島總理請辭，各國紛紛啟動相應的金融調查。涉入的事務所昨天出面喊冤，強調這起洩密案是來自駭客，他們已經向巴拿馬檢方遞狀提告，
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台版巴拿馬文件 只見吳奇隆不見政商大咖
2016-04-07 12:34:24好，繼續看到巴拿馬文件引爆全球風暴。財政部長張盛和今天表示，台灣只有《天下雜誌》參加國際調查記者聯盟(ICIJ)，不過，他們的資料並不提供給官方。目前名單上的公眾人物，只有赴中國發展的影星吳奇隆。
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巴拿馬文件疑雲 事務所稱被駭已提告
2016-04-07 07:02:10早安新唐人，先帶您看到，巴拿馬文件風暴，巴拿馬的莫薩克 馮賽卡事務所昨天出面喊冤，強調這起洩密案是來自駭客，他們已經向巴拿馬檢方遞狀提告，並強調所有營運都是合法的，沒有協助任何人洗錢。另外，法國宣布要打擊逃漏稅，可能重新把巴拿馬列入黑名單，引起巴拿馬官員強烈不滿。
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巴拿馬文件醜聞 冰島總理下台
2016-04-06 07:02:18早安新唐人先帶您關心，史上最大洩密案，「巴拿馬文件」公布後，重創冰島總理甘勞格森，不少冰島民眾要求他下台。面對民眾的抗議，甘勞格森要求解散國會，提早改選，不過遭冰島總統拒絕，最新消息指出，解散國會不成，甘勞格森已經宣布辭職下台。另外，美國總統歐巴馬今天也做出回應，表示「避稅是全球性的大問題。」
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20160405【新唐人午間新聞】
2016-04-05 13:50:26四月5日，星期二，新唐人午間新聞，30分鐘，帶您看見全世界。
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巴拿馬解密文 見多台政商名人譯音
2016-04-05 12:54:08歡迎回來，繼續看到巴拿馬洩密案，與台灣有關的案件就有一萬六千筆，包括魏應充、王文洋等相同的譯音名，都出現在名單上。
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美回應「巴拿馬洩密」冰島總理被喊下台
2016-04-05 12:34:19焦點話題來看到，被視為洗錢、避稅樂園的巴拿馬，爆發史上最大規模洩密案，其中有140位國際政治人物涉入，各國代表緊急出面回應，在冰島甚至還引發了大規模民眾抗議，要求貪官下台。
引發三退大潮 目前退出中共黨、團、隊總人數
人
隨處可看新唐人